Group 1 - The core viewpoint of the announcement is that the credit rating for both the company and its convertible bonds remains unchanged at "CCC" with a negative outlook [1][2] - The previous credit rating results were also "CCC" for both the company and the convertible bonds, indicating a consistent assessment of the company's financial health [1][2] - The credit rating was conducted by United Ratings Co., Ltd., based on a comprehensive analysis of the company's operational status and industry conditions [2] Group 2 - The announcement confirms that the tracking credit rating for the convertible bonds issued in 2020 is still "CCC" [1][2] - The rating agency's report is available on the Shanghai Stock Exchange website, providing transparency and access to the evaluation process [2] - The announcement emphasizes the legal responsibility of the company's board of directors for the accuracy and completeness of the information provided [1]

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-111 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨 二、复牌条件 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）第 8.6、9.4.1 条等相关规定，若公司在停牌期限内完成整改，公司股票及"东时转债"将复牌。 若公司在停牌期限内未完成整改，上海证券交易所（以下简称"上交所"）将对 公司股票实施退市风险警示，公司股票及"东时转债"将复牌。复牌后两个月内 仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票及"东时转债"上市交易。 三、重大风险提示 国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142025028 号）。因 公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证 监会的相关工作调查，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息 披露义务。截至本公告披露日，公司经营活动正常开展。 属的通知，徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪，经上海市人民检察院第一分院批准 逮 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相 关法律法规和规章，以及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： 第四条 公司董事会秘书为投资者关系管理的责任人。 第五条 公司董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，负责公司投 资者关系管理日常事务。 第六条 董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作。董事会秘书在全面 深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和 组织各类投资者关系管理 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，保障公司对外投 资保值、增值，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文 件及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 （四）出售上述对外投资形成的股权或权益； （五）法律、法规允许且公司业务发展需要的其他对外投资。 第四条 公司及公司合并报表范围内子公司的对外投资决策均受本制度规 制。 第五条 投资管理应遵循的基本原则： （一）遵循国家法律、法规的规定及产业政策； （二）符合《公司章程》等法人治理制度的规定及公司总体发展战略； 第二条 制定本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对 ...

General Overview - The company aims to standardize the decision-making processes of its board of directors to enhance operational efficiency and accountability [1][2] - The board consists of 11 directors, including 4 independent directors and 1 employee representative [1][2] Board Composition and Committees - The board has established four specialized committees: Strategic Committee, Nomination Committee, Audit Committee, and Compensation and Assessment Committee, all accountable to the board [2][3] - The Audit Committee is composed of directors who are not senior management and is led by an independent director with accounting expertise [2][3] Board Meetings - The board is required to hold at least two regular meetings annually, with the chairman responsible for convening these meetings [3][5] - Special meetings can be called within 10 days under certain circumstances, ensuring timely communication among directors [5][6] Proposal and Notification Process - Proposals for meetings must be submitted in writing, detailing the agenda and relevant materials [3][4] - Notifications for regular meetings must be sent at least 10 days in advance, while special meetings can have shorter notice periods [5][6] Attendance and Voting - Directors are expected to attend meetings in person or via communication methods, with specific rules governing proxy attendance [8][9] - A quorum requires the presence of more than half of the directors, and decisions are made through a majority vote [9][12] Meeting Records and Documentation - The board secretary is responsible for maintaining detailed records of meetings, including attendance, discussions, and voting outcomes [32][33] - All meeting documentation must be preserved for a minimum of 10 years [34][36] Compliance and Amendments - The rules governing the board's operations must comply with national laws and the company's articles of association, with amendments requiring shareholder approval [39][40]

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第一章 总则 第二条 委员会是董事会根据董事会选举确认设立的专门机构，对董事会负 责，向董事会负责并报告工作。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的组织机构 第五条 委员会委员由董事会任命三名董事组成，其中独立董事两名。审计 委员会中至少有一名独立董事为会计或至少一名会计专业人士。委员会成员原则 上独立于公司的日常经营管理事务，且应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 委员会委员应具备以下条件： 第八条 委员会设主任委员（召集人）一名，由各委员在独立董事中推举并 报董事会批准产生，负责主持委员会工作。审计委员会主任委员应当为会计专业 人士。 第一条 为了明确东方时尚驾驶学校股份有限 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 防范内幕交易行为发生，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 东方时尚驾驶学校股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规 范性文件，及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工作部门。未经董事会批 准，公司 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，以及公司全资或控股子公司单个法人主体的财务会计报告审计、内部控制 审计、专项审计及咨询服务等，可视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）提出建议后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-106 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会 行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时 《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》等制度中相关条款亦作出相应修订。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司监事会取消后，庄新刚先生不再担任公司监事会主席、职工监事，并按 照公司职工代表大会相关规定办理离任手续；董标先生不再担任公司监事；季冬 鹏先生按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续，不再担任公司职工监事。 截至本公告披露之日，上述三位监事均不持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临2025-110 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年7月11日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...