北京中科润宇环保科技股份有限公司 第一章 总 则 （三）坚持依法依规。准确把握出资人监管边界，依法合规履行出资人职权，坚 持以管资本为主加强国有资产监管，有效落实国有资产保值增值责任。 （四）坚持短期目标与长远发展有机统一。切实发挥企业战略引领作用，构建年 度考核与任期考核相结合，立足当前、着眼长远的考核体系。 （五）坚持行业对标。瞄准行业先进水平，强化行业对标，不断提升企业在所在 产业发展中的话语权和影响力，加快成为具有行业竞争力的一流企业。 （六）坚持业绩考核与激励约束紧密结合。坚持权责利相统一，建立与企业负责 人选任方式相匹配、与企业功能性质相适应、与经营业绩相挂钩的差异化激励约束机 制。 第一条 为切实履行国有资产出资人职责，维护股东权益，落实国有资产保值增 值责任，建立有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业 国有资产监督管理暂行条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规及中国科学院控股有限公司、中科实业集团 （控股）有限公司（以下简称"中科集团"）相关文件精神和全面落实加强国有企业 薪酬管理相关工作要求，结合《北京中科润宇 ...

《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规、规范性 文件的要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作 应严格遵守有关法律、行政法规、部门规章 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）公 司债券（含企业债券）募集资金的管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募 集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《公 司信用类债券信息披露管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开或非公开发行公司债券向投 资者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用、改变、调整和 管理的内部控制制度，在本制度中对募集资金使用、改变及调整、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施、监督和责任追究等内容作出明确规定。 第四条 募集资金的使用和管理要履行公司决策和审批程序。公司应按约 定的用途使用募集资金，并根据相关法律法规、发行文件的规定和约定，及时披 露募集资金使用情况。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外泄露、报道、 传递有关涉及公司内幕信息的内容。对外报道、传递的文件、软盘（磁盘）、硬 盘、光盘等涉及内幕信息内容的资料，需经董事会审核同意方可对外报送、传递。 （以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号 —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件的要求， 以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会领导，董事长为主要责任人。董 事会秘书为内幕信息管理工作直接负责人，负责具体组织实施公司内幕信息的监 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司 债券（含企业债券）信息披露工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司信用类债券信息披露 管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司债券的发行及存续期信息披露适用本制度。 第三条 本制度所称公司债券，是指公司在证券交易所发行的，约定在一定期限 内还本付息的有价证券，包括但不限于公开发行公司债券、非公开发行公司债券等。 本制度所称信息，是指公司作为证券交易所债券发行主体，在公司债券申报、发 行及存续期内，对公司偿债能力或投资者权益可能有重大影响的信息，以及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所要求披露的其他信息。 第四条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的 词句。 第五条 公司应当注重信息披露的有效性，有针对性地揭示公司的资 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为切实激励北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真履 行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《北京中科润宇环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司 按照《公司章程》《北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定 聘请的、与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激 励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，切实履行 各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事一定数额的津贴。 第二章 津贴标准 公司独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所 需的合理费用，均按照公司财务报销制度的规定予以报销。 第六条 除本制度规定的津 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-050 北京中科润宇环保科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 李延生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 第二届监事会第十四次会议决议。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于修订〈公司章程〉 等制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-058）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。废止《监事会议事规则》需经出席股东会的股 东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年修订）的相关规定，以及中国证券 监督管理委员会发 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-025 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00-17:00 ? 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ? 会议召开方式：视频结合网络互动 ? 投资者可于 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 26 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或通过公司邮箱（tjcep@tjcep.com）进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-035 圣元环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。利 润分配预案公告后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 案一致。 过两个月。 二、本次实施的利润分派方案 以公司现有总股本 271,741,053 股为基数，向全体股东每 10 股派 售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.612 元；持有首发后限售股、 首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让 股票时，根据其持股期间计算应纳税额【注】 ；持有首发后可出借限 售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内 ...

瀚蓝环境股份有限公司 目 录 领取会议材料；14:30 会议开始。 (一) 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委 托情况，介绍到会人员 瀚蓝环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 材料之二 一、 会议的组织方式 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代 理人，本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及相关工作人员。 职权。 二、 会议的表决方式 （一）股东或代理人以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。 （二）根据《公司章程》的规定，本次股东大会采取现场会议表决和网络投票相结合 的方式进行表决，且其中议案一《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》须经出席会议的 有表决权的股份的三分之二以上表决通过。其余议案须出席会议的有表决权的股份的二分 之一以上表决通过。 （三）现场会议表决采取记名投票表决方式进行。网络投票在规定时间内进行。 （四）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过 现场和网络重复投票的，以第一次投票结果为准。如果同一股份通过网络多次重复投票， 以第一次网络投票为准。 （五）出席 ...