证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-038 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将《公司章程》具体修订条款公告如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一 规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司 拟对《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）中的有关 条款进行修订，公司将不再设置监事会，监 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-033 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日以现场及通讯相结合的方式召开 第四届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事7人，实际到会董 事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性 文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定和公 司2024 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-036 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 <北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划 草案="草案"> 及其摘要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 并 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露了相关公告。 一、核查的范围与程序 公开披露前6个月，即2024年10月26日至2025年4月25日（以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司出具 了书面的查询结果。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持 ...