常熟风范电力设备股份有限公司 投资者关系管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》等法 律法规以及公司股票上市的交易所相关规则，结合《常熟风范电力设备股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定及公司实际情况，制定《常熟风范 电力设备股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者之间的交流，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二五年八月 | . | œ | 4 | | --- | --- | --- | | 1 | | 4 œ | 第六条 公司注册资本为人民币 44,757.30 万元。 | 第一章 | 总 则 . . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 b | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配 ...

第一条 为规范厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《厦 门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 厦门建霖健康家居股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等 证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第四条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕 信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、 传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信 息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。内幕信息知情人应当进行确 认。 第五条 公司董事会应当按照本制度 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 控股股东行为规范 常熟风范电力设备股份有限公司控股股东、实际控制 人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司控股股东和实际控制人的行为，完善公司的法人治 理结构，切实维护常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的整体 利益，保护广大股东特别是中小股东利益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《常熟风范电力设备股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规，制定本规范。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的股东；或者持有 股份的比例虽然未超过50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为 的自然人、法人或者其他组织。 第三条 控股股东和实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，依规签署并恪守有关声明和承诺，不得隐瞒其控股股东、实际控 制人身份，逃避相关义务和责任。 第四条 控股股东和 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董事离职管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理的稳定性与连续性，明确各方权利义务，维护公司及 股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所有董事（包括独立董事）的辞任、任期届满、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 离职管理制度的规定，同时适用于公司高级管理人员。 第二章 离职类型与离职程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务 以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第六条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。董事辞职自辞职报 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 股东会网络投票实施细则 常熟风范电力设备股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、业务规则的规定，结合公司实际，特制定《常熟风范电力设备股份有限公 司股东会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以 下简称"上交所"）网络投票系统或上交所认可的其他股东会网络投票系统行使 表决权。 第三条 公司召开股东会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做 好股东会网络投票的相关组织和准备工作，按照上交所公告格式的要求，使用上 交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络投 票方式行使表决权，但同一表决权只能选择一种表决方式。同一表决权通过现场、 ...

老凤祥股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 （2025年8月制定） 第一章 总则 第一条 为加强老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第8号—股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股 东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《老凤祥 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）规则中关于股份变动的限 制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持本公司股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺的 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 对控股子公司的管理控制制度 常熟风范电力设备股份有限公司 对控股子公司的管理控制制度 第一章 总则 第一条 为加强对常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司的支持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章及《常熟风范电力 设备股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司各项内控制度的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。 第三条 控股子公司管理控制指公司对控股子公司实施组织机构与人员管 理、确立经营目标、重大经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理和 控制。 第四条 控股子公司管理控制要达到的目标： （一）确保控股子公司遵守国家有关法律、法规，合法经营。 （二）保障控股 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 外部信息使用人管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司 法证券法》《常熟风范电力设备股份有限公司章程》《常熟风范电力设备股份有 限公司信息披露管理制度》及《常熟风范电力设备股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、接受投资者调研座谈或咨询回复等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司 应拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需书面提醒报送的外部单位 相关人员履行保密义务，并将外部单位相关人员作为内幕信息 ...