常熟风范电力设备股份有限公司 商品期货、期权套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"） 商品期货、期权套期保值业务，有效防范和控制风险，根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及国家有 关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司进行的商品期货、期权套期保值业 务。所属子公司是指公司能够控制的各类被投资企业，包括拥有50%以上权益性资 本或拥有权益性资本不足50%但具有实际控制权的企业，但未经公司同意，各子公 司不得擅自操作此业务。 第三条 公司期货、期权套期保值业务仅限于通过境内外期货、期权等衍生品 工具，对生产经营所需原材料进行交易，目的是借助期货、期权市场的价格发现、 风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，保障公司销售产品 加工费合理稳定。 第四条 公司从事期货、期权套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司仅限于进行以规避价格风险为目的的商品期货、期权套期保值业务， 不得进行投机和套利交易。 2、公司期货、期权套期保值业务仅限于通过境内外期 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 债务融资工具信息披露管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称 "《债务融资工具信息披露规则》"）等法律、行政法规、部门规章、业务规则及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律、法规和银行间交易商协会规定要 求披露的及可能对公司偿债能力产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的 媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布。 本制度所称存续期为债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全部完成或 发生债务融资工具债权债务关系终止的其他情形期间。 第三条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁 性的词句。 第四条 信息披露文件一经发布不得随意变更。确有必要进行变 ...

第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。在年报编制和 披露过程，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业 务资格，及提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业 资格进行核查。 第四条 每个会计年度结束后30日内，公司经营管理层应向独立董事全面汇 报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应根据独立董事的 要求安排独立董事对涉及事项进行实地考察。 第五条 财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其他相关材料。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程 中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。 常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事年报工作制度 常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编 制工作的基础，充分发挥公司独立董事在信息披露方面的监督作用，保护全体股 东及利益相关者的权益，根据 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年八月 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、其他规范性文件及《厦 门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司及其董事和高级管理人员，应当遵守本规则。 上述所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在 ...

非经营性资金占用是指合并范围内控股股东、实际控制人及其他关联方垫 付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其 他关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金；为控股股东、实际控制人及其他关联方承担 担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、 实际控制人及其他关联方使用的资金。 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 常熟风范电力设备股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一条 为了加强和规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝 控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《常熟风 范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 常熟风范 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 二〇二五年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，保证公司董事和高级管理人 员有效地履行其职责和义务，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用范围： (一)董事会成员：公司非独立董事、聘请的独立董事； (二)高级管理人员：包括公司的总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘 书、财务负责人等董事会聘任的高级管理人员； (三)公司提名与薪酬委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (一)公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同 时与外部薪酬水平基本相符； (二)责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任 义务大小相符； (三)体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标 相符； (四)激励 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 对外担保制度 第五条 公司对外担保须经董事会或股东会审议。应由股东会审批的对外担 保，须经董事会审议通过后方可提交股东会审批。须经股东会审批的对外担保， 包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； 常熟风范电力设备股份有限公司对外担保制度 为了规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《常熟风 范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《常熟风范 电力设备股份有限公司对外担保制度》（以下简称"本制 ...

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中捷资源投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中捷资源投资股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 中捷资源投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 本次董事会以通讯方式召开，所有董事均已出席了审议本次半年报的董 事会会议。 公司计划 2025 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 公司 2025 年半年度财务报告经公司内审部审计，未经会计师事务所审 计。 公司负责人李辉、主管会计工作负责人翁美芳及会计机构负责人(会计主 管人员)洪肖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司未来可能面临的风险详见本报告"第三节、管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | ...