董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 厦门国贸集团股份有限公司 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内 幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规规定及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》、 《常熟风范电力设备股份有限公司信息披露管理制度》等公司内部控制制度的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人员应做好内幕信息 的保密工作，未经董事会批准同意，公司任何部门和个人均不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第二章 内幕信息定义及范围 第三条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉及公 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《常熟风范电力设备股份有 限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战 略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半数 选举产 ...

老凤祥股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 并履行内部审核程序后方可实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 1 （2025年8月制定） 第一章 总则 第一条 为规范老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业 务管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）暂缓与豁 免信息披露的行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关法律法规，《常熟风范电力设备股份有限公司信息披露制度》（以 下简称"《信息披露制度》"）及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，可依照本制度 经公司内部审批后暂缓、豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 第二条 本制度规定如与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为 严格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本制度，公司 应当及时修订。 第二章 对外投资、资产处置的审查 第三条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： 第四条 本制度所指的对外投资、资产处置是指下列行为： 1 （一） 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三） 充分协商、科学论证、民主决策； （四） 从公司的实际情况出发，从公司的长远发展出发。 （一）以联营或组建公司的方式向其他企业投资； （二）收购、出售股权、权益、实物资产和其他资产； （三）购买股票和债券； （四）委托或者受委托管理资产和业务； （五）赠与或者受赠资产； （六）债权、债务重组； （七）法律、法规规定的其他对外投资与资产处置方式。 常熟风范电力设备股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立和完善常熟风范电力设备股份有限公司 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 敏感信息排查管理制度 常熟风范电力设备电力股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一章 总则 第一条 为了确保常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，改善和提高投资 者关系管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市交易规则》《常熟风范电力设备电力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《投资者关系管理制度》 及《信息披露管理制度》，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生会明显影响社会公众投资者投资取向,或会对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的情形以及网络（包括股吧、QQ 群、微信群）、报刊、电视、 电台等媒体对本公司的报道、传闻等，中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所认定为敏感的其他信息。 1、购买或出售资产； 2、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； 3、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 4、提供担保（含对控股子公司担保等）； 5 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《常熟风范电力设备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定《常熟风范电力设备股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 募集资金管理办法 常熟风范电力设备股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定《常熟风范电力设备股份有限公司募集资金使用管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告，充分保障投资者 的知情权。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 188 常熟风范电力设备股份有限公司 募集资金管理办法 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途 ...