证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-033 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并拟取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，拟 对《公司章程》中的部分条款进行修改。 代替； 原条款 修订后条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党章 其他有关规定，制订本章程。 程》和其他有关规定，制订本章程。 第七条 董事长为公司的法定代表 ...

章 程 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 二 O 二五年五月 序 言 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（原公司名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公 司）（简称"公司"）的前身上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司是于 1983 年 11 月 24 日成立 的中外合资企业，注册资本为人民币 16,520 万元，中方占 75%，外方占 25%。 经1993年7月30日上海市建设委员会"沪建经（93）第0620号"文以及1993年8月6日 上海市证券管理办公室"沪证办（1993）067号"文批复，同意公司公开发行股票39,000 万元，其中发起人的资产折股26,047.71万元，向社会法人募股452.29万元，向社会个人公 开发行2,500万元；1993年9月27日对外贸易经济合作部以（1993）外经贸资二函字第636 号文同意公司改制为股份有限公司，公司总股本为26,047.71万股；经上海市证券管理办公 室"沪证办字（1993）161号"文核准，公司向境外发行10,000万股人民币特种股票（B 股）；1993年11月26日对外贸易经济合作部以（1993）外经贸资二函字第766号文同意公 司总股本增资为 ...

Core Viewpoint - The financial performance of Jinjing Technology (金晶科技) in Q1 2025 shows significant declines in revenue and profit, attributed to market price drops and macroeconomic challenges, prompting management to initiate share buybacks and maintain a cash dividend plan to stabilize stock prices and boost market confidence [2][3]. Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was 1.22 billion yuan, a year-on-year decrease of 31.4% [2]. - The net profit attributable to shareholders was 8.52 million yuan, down 95% year-on-year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 4.55 million yuan, a decline of 97.2% [2]. - The net cash flow from operating activities was 90 million yuan, down 73.7% year-on-year [2]. - Earnings per share for the quarter were 0.006 yuan, reflecting a 95.01% decrease compared to the same period last year [3]. Market and Industry Context - Jinjing Technology is heavily influenced by the cyclical nature of the industry, with ongoing price declines in its main products such as float glass and photovoltaic glass [2]. - The company is facing increased pressure on cash flow due to reduced cash receipts from sales [2]. - Despite the challenges, the company is actively pursuing product innovation and expanding its market presence, particularly in overseas markets [3]. Management Actions - On April 18, 2025, the company announced a share buyback plan, intending to use 100 million to 200 million yuan to repurchase shares at a price not exceeding 8.06 yuan per share [2]. - The buyback aims to stabilize stock prices and enhance employee motivation through stock incentives [2]. - The company plans to distribute a cash dividend of 21.26 million yuan, accounting for 35.15% of the net profit for the period [2]. Shareholder Structure - The controlling shareholder of Jinjing Technology is Jinjing Energy-saving Glass Co., Ltd., which holds a 32.03% stake in the company [3]. - Despite the financial downturn, the total assets and equity attributable to shareholders have increased, indicating a steady growth in asset scale [3]. Challenges Ahead - The company faces significant challenges in overcoming performance bottlenecks and achieving growth in both revenue and profit during a period of deep industry adjustment [3].