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最高检、国家外汇局联合发布外汇领域行刑反向衔接典型案例
Di Yi Cai Jing· 2025-05-08 02:22
非法买卖外汇数额较大的,构成非法经营罪,依法应追究刑事责任,而未达到刑事追责标准的,则依法 应追究行政责任。 据检察日报社,日前,最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布了外汇领域行刑反向衔接典型案例, 聚焦外汇领域刑事司法和行政执法的事实认定、法律适用等重点难点问题,进一步明确办案规则,依法 打击涉外汇违法犯罪行为,切实维护外汇市场健康秩序。 记者采访了解到,非法买卖外汇数额较大的,构成非法经营罪,依法应追究刑事责任,而未达到刑事追 责标准的,则依法应追究行政责任。本次发布的李某乙涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案等6件案例中, 检察机关联合外汇管理部门推动纵向、横向、跨区域一体履职,进一步统一执法司法尺度、示范程序衔 接路径,防止外汇领域违法违规行为因"不刑不罚"而产生监管漏洞,从而形成了刑事处罚和行政处罚的 治理闭环,取得良好成效。 该批典型案例也警示社会公众,不要贪图一时之利,利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源 等,协助从事非法买卖外汇活动或为其提供便利条件,应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务,自觉 抵制非法买卖外汇行为。 最高检行政检察厅负责人表示,检察机关将深入贯彻落实党的二十届三中全会关于深化 ...