证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-073 浙江棒杰控股集团股份有限公司 二、持有公司股份28,629,032股（占公司总股本的6.23%，占剔除回购专户 股份数后总股本的6.37%）的股东浙江点创先行航空科技有限公司(以下简称"浙 江点创"）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年8月25日至 公司总股本的0.98%,占剔除回购专户股份数后总股本的1%)；以大宗交易方式减 持本公司股份不超过8,994,873股（占公司总股本的1.96%,占剔除回购专户股份 数后总股本的2%）。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到持股 的告知函》，现将有关情况公告如下： 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）（代表上海方圆达创投资合伙企 业（有限合伙）－方圆－东方 28 号私募投资基金）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江点创先行航空科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-034 扬州惠通科技股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 下简称"北京兴华"）。 称"中天运"）。 计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司拟聘请北京兴华为公司 2025 年度财务报告和内部控制 审计机构，聘期为一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 各方均已确认，并对该事项无异议。 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的 议案》，同意公司聘请北京兴华为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构， 聘期为一年。本事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关 事项具体公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-044 扬州惠通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 魏高富 作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人扬州惠通科技股份有限 公司董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过扬州惠通科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-035 扬州惠通科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订 <公司> 章程>的议案》 （包含 27 项子议案）， 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 上述部分议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公 告如下： 一、公司增加经营范围的情况 根据公司实际经营情况以及公司业务发展需要，拟在公司现有经营范围的基 础上新增以下内容： 原经营范围： 化工、化纤、尼龙、双氧水的技术研发、技术转让、技术服务、工程咨询、 工程设计、工程安装、工程总承包、分包及整体技术解决方案；化工装备及机械 设备的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁及物业管理服务。（依法须 经批 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-037 扬州惠通科技股份有限公司 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 1 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第四届 董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会将由 12 名董事组成，其中非独立 董事 8 名，独立董事 4 名，非独立董事中包括 1 名职工代表董事。 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名严旭明先生、张建纲先 生、钟明先生、杨健先生、曹文先生、景辽宁先生、陈廷飞先生七人为公司第四 届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名范以宁先生、陈曦女士、周围先生、 魏高富先生四人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，陈曦女士为会计专 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-038 扬州惠通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈曦 作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人扬州惠通科技股份有限公 司董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过扬州惠通科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务 ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准进行审议并向董事 会提出建议。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委 ...

扬州惠通科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股管理制度 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕 交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违 规的交易。 公司的董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的 融资融券交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后 两个交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日 内； （三）现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化 第一条 为规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》 ...

扬州惠通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 会议通知由证券事务部拟定, 并报经董事长批准后发出。 第一条 为进一步规范扬州惠通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和表决程序, 促使董事和董事会有效地履行监督职责, 完善公 司法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《扬州惠通科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 结合公司 实际情况, 制定本规则。 第二章 董事会机构 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项, 与提案 有关的材料应当一并提交。 求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议后十日内, 召集董事会会议并主持会议。 第二条 董事会下设证券事务部, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人, 保管董事会和证券事务部印章。 第三条 公司董事会设置审计委员会, 行使《公司法》规定的监事会的职权。公 司董事会还设立提名委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会。专门委 员会对董事会负责, 依照公司章程和董事会授权履行职责, 专门委员会 的提案应当提交董事会 ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。召集人由董事会在委员会成员内选举产生。 第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； 第一条 为强化江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，加强董事会对 公司经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以 ...