第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； 第一章 总则 第一条 为了提高雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品 牌形象、商业信誉、正常生产经营活动、股票及其衍生品种交易价格造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则（以下 统称"法律法规"）和《雅戈尔时尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）一般 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为了加强雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 降低经营风险，增加企业价值，明确内部审计的职能职责，根据《中华人民共和 国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准则》、国家审 计署《关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会制定的《中国内部审计准 则第 1101 号-内部审计基本准则》以及《雅戈尔时尚股份有限公司公司章程》 审计部向董事会负责。 （以 下简称"公司章程"）的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 公司内部审计通过审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有 效性，促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 内部审计机构按照客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密的基 本原则开展审计工作。 第四条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、全资或控股子公司 及其直属分支机构、对公司具有重大影响的参股公司， ...

防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 （2025 年 8 月修订稿） 雅戈尔时尚股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用雅戈尔时尚股份 有限公司（以下简称"公司"）资金，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则（以下统 称"法律法规"）及《雅戈尔时尚股份有限公司章程章程》 （以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付的工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）制度 建设，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作， 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票 上市规则》 （以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 务规则（以下统称"法律法规" ）以及《雅戈尔时尚股份有限公司章程》 （以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。 第四条 证券部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘 书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （三）被 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为了规范雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称"法律法规"）以及《雅戈尔时尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月修订稿） 第一章 总则 第一条 为提高雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以 下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年 报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规 范性文件、证券交易所业务规则（以下统称"法律法规"）以及《雅戈尔时尚股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《雅戈尔时尚股份有限公司信息 披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）等有关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指年报信息披露工作中由于有关人员不履 行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，对公司 造成重大经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理。 第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门、各 ...

持有公司股份及其变动管理办法 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 雅戈尔时尚股份有限公司董事和高级管理人员 第一条 为规范雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员（以下简称"高管"）买卖公司股票及持股变动行为，根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券 交易所规则（以下统称"法律法规"），以及《雅戈尔时尚股份有限公司章程》 （以 下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高管（经理、副经理、董事会秘书、财务 总监和《公司章程》规定的其他人员）所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高管在买卖公司股份前，应知悉《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、高管应当遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规关于股份变动的限制性规 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"） 内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则（以下统称"法律法规"）以 及《雅戈尔时尚股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、 《信息披露事务管 理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行相关职责。公司证券部为内 幕信息管理的日常工作部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息 ...

信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股 雅戈尔时尚股份有限公司 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、证券交易所业务规则（以下统称"法律法规"）及《雅戈尔时尚股份有限公司 章程》 （以下简称《公司章程》）、 《雅戈尔时尚股份有限公司信息披露事务管理制度》 （以下简称《信息披露事务管理制度》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及其他法律法规，暂 缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕 交易、操纵市场等违 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025年8月修订稿） 第一章 总 则 在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、高级管理人员和其 他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、 接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。 第五条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单 位提前报送年度统计报表等资料。 对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法律法规依据的要求，公司应当 拒绝报送。 第六条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息 的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于 向外部信息使用人提供的信息内容。 第七条 公司应当将对外报送的未公开重大信息作为内幕信息，并书面提示 报送的外部单位及相关人员认真履行《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》等有关法律法规赋予的保密义务和禁止内幕交易的义务。 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为 内幕知情人登记在案备查。 第一条 为进一步加强雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）定期 ...