证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-160 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长殷岚因出差无法主持本次现场会议，经半数以上 董事共同推举，由董事温茜女士主持本次会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,585,306 股，占公司有表决权股份总数的 44.05%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 ...

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-162 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事殷岚、于继忠、张明、吴浩、李慧曲、何晓云、程雪翔因工作原因以通 讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十九次会议 ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大 会于 2023 年 12 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、 ...

证券代码：430017 证券简称:星昊医药 公告编号：2023-159 北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 序 号 姓名 职务 本次实际授予 限制性股票数 量（股） 实际授予数量占 首次授予总数量 的比例 实际授予数量占 授予后总股本的 比例 1 殷岚 董事长 10,000 0.801% 0.008% 2 于继忠 董事、总经理 10,000 0.801% 0.008% 3 温茜 董事、副总经理、 董事会秘书 10,000 0.801% 0.008% 4 张明 董事、副总经理 15,000 1.202% 0.012% 5 吴浩 董事、财务总监 15,000 1.202% 0.012% 6 武桂辰 核心员工 10,000 0.801% 0.008% 7 于正芳 核心员工 30,000 2.404% 0.024% 8 马永刚 核心员工 10,000 0.801% 0.008% 9 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-155 北京星昊医药股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的 审计机构。 1 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2023 年 9 月 30 日合伙人数量：16 人 2023 年 9 月 30 日注册会计师人数：60 人 2023 年 9 月 30 日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：16 人 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元 职 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-154 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、张明、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表 决。 杜守颖女士已向公司董事会提交辞职报告，但由于其辞职将导致公司独立董 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-157 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（前任会计师事务所）审计团队加入北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（拟变更的会计师事务所），经公司审慎评估和 研究，并与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）友好沟通，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 北京星昊医药股份有限公司原定于 2023 年 12 月 11 日召开公司 2023 年第六次临时 股东大会，后延期到 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第六次临时股东大会，股权登记日 为 2023 年 12 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所 官网披露的《关于召开 2023 年第六次临时股 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-156 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 2023 年 12 月 1 日，公司董事会收到单独持有 34.8224%股份的股东北京康瑞华泰医 药科技有限公司（以下简称"康瑞华泰"）以书面方式提交的《关于提请增加"北京星 昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会"临时提案的函》，上述临时提案涉及 的《关于拟变更会计师事务所的议案》已经 2023 年 12 月 4 日召开的公司第六届董事会 第二十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。从提高决策效率的角度考虑，经统 筹安排，公司拟延期举行公司 2023 年第六次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-158 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经公司审慎评 估和研究，并与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大华国际会计师事务 2.会议召开地点：公司会议室 1 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以 ...

证券代码：430017 证券简称:星昊医药 公告编号：2023-153 北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 | 姓名 | 职务 | 拟授予数量 | 实际授予数量 | 实际授予数 | 实际对应股票总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | （万份） | 量占授予总 | 量占授予前总股 | | | | | | 量的比例（%） | 本的比例（%） | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 殷岚 | 董事长 | 100.00 | 100.00 | 10.54% | 0.82% | | 于继忠 | 董事、总经理 | 100.00 | 100.00 | 10.54% | 0.82% | | 温茜 | 董事、副总经理、董 | 100.00 | 100.00 | 10.54% | 0.82% | | | 事会秘 ...