北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（程雪翔） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇 报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事报 ...

2024 年度公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东大会。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-042 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（周均） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇 报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董 ...

Company Overview - Beijing Sunho Pharmaceutical Co., Ltd. submitted 13 product registration applications for market approval in 2024, with the hydrochloride naloxone injection passing consistency evaluation[8]. - The company was recognized as one of the top 100 private small and medium enterprises in Beijing and received accolades for its manufacturing capabilities[7]. - The company’s stock was listed on the Beijing Stock Exchange on May 31, 2023, under the code 430017[22]. - The company’s main products include compound digestive enzyme capsules and various injectable drugs, indicating a diverse product portfolio[22]. - The company is recognized as a "high-tech enterprise" and has established a provincial-level technology center to enhance its R&D capabilities[43][47]. Financial Performance - The company reported a total registered capital of RMB 122,577,200, which was later reduced to RMB 122,288,200 after repurchasing 289,000 shares[23][25]. - Operating revenue decreased by 10.24% to ¥648,042,134.12 from ¥721,995,870.96 in 2023[29]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.61% to ¥82,882,732.47 compared to ¥92,723,545.76 in 2023[29]. - The gross profit margin declined to 69.65% from 74.13% in 2023[29]. - Cash flow from operating activities decreased by 42.28% to ¥82,998,852.67 compared to ¥143,794,081.55 in 2023[28]. - The company reported a significant drop in interest coverage ratio to 358.16 from 771.90 in 2023[28]. - Non-recurring losses totaled ¥11,177,405.74, a decrease from gains of ¥22,305,240.11 in 2023[34]. - The company’s total assets increased by 2.59% to ¥1,846,313,881.39 compared to the end of 2023[28]. - By the end of 2024, the company's total assets reached ¥1,846,313,881.39, an increase of ¥46,525,743.61 from the beginning of the year; total liabilities were ¥308,044,912.52, a decrease of ¥9,391,490.34; and shareholders' equity was ¥1,538,268,968.87, an increase of ¥55,917,233.95[46]. Research and Development - The company continues to focus on high-end drug formulation R&D and CMC/CMO services, leveraging the MAH system for market expansion[37]. - R&D expenses increased by 6.37% to ¥77,844,094.79, up from ¥73,184,198.60, reflecting ongoing investment in new product development[66]. - The company has expanded its R&D personnel from 74 to 78, enhancing its research capabilities[104]. - The company is actively involved in various pharmaceutical research and development initiatives through its subsidiaries, which are crucial for its growth strategy[96]. - The company is committed to developing CMC and CMO businesses, which are expected to enhance customer stickiness and positively impact future growth[123]. Market Strategy - The company is expanding its market presence by establishing a one-stop CMC/CMO service platform for innovative drug formulations in Zhongshan City[8]. - The company actively promoted its services and products through various channels, including large pharmaceutical exhibitions and electronic media, ensuring a competitive advantage in provincial procurement[49]. - The company plans to strengthen its R&D capabilities and actively participate in centralized procurement to align with industry trends and seize market opportunities[52]. - The company aims to adapt to policy changes in the pharmaceutical industry by adjusting its development strategy for sustainable high-quality growth[59]. - The company plans to focus on drug research and development, maintaining strong investment in R&D to enhance its competitive product offerings[123]. Regulatory and Compliance - The company is committed to maintaining the accuracy and completeness of its financial reports, as confirmed by its auditors[13]. - The company is committed to improving its quality management system in accordance with GMP standards, ensuring product quality throughout the production process[48]. - The company has confirmed that its revenue recognition practices align with its accounting policies following the audit[112]. - The company has identified revenue recognition as a key audit matter, highlighting the inherent risk of management manipulating revenue recognition timing to meet specific targets[111]. Shareholder and Governance - The actual controllers are Yin Lan and Yu Jizhong, with no concerted actions reported[23]. - The company has no significant litigation or arbitration matters concluded during the reporting period[136]. - The company has no changes in its controlling shareholder during the reporting period[175]. - The company has a total of 9 board members and 3 supervisors[193]. - The company has granted stock options totaling 3,700,000 shares to its directors and executives[193]. Investment and Capital - The company has invested significantly in the "Xinghao Pharmaceutical High-end Drug Preparation R&D and Production Base Project," with total investment reaching 90,549,128.30 yuan during the reporting period[87]. - The company raised a total of RMB 376,380,000.00 through the public issuance of 30,600,000 shares at a price of RMB 12.30 per share, with a net amount of RMB 339,253,018.78 after deducting issuance costs[180]. - The company has committed to a profit distribution policy that aligns with its shareholder return plan, ensuring transparency and compliance with regulations[186]. - The company has a loan of RMB 10,000,000.00 from Industrial and Commercial Bank of China with an interest rate of 2.8%[183]. Future Outlook - The company anticipates a steady development trend in the pharmaceutical industry under national policy guidance, adapting its strategies for sustainable high-quality growth[119]. - The company does not foresee any significant uncertainties affecting its future development strategy or business plans[125]. - The company has a proactive approach to market changes, regularly assessing project viability against market demand[128].

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6800 | 0.8400 | -19.05 | 0.8900 | | 每股净资产（元） | 12.58 | 12.08 | 4.14 | 11.9 | | 每股公积金(元) | 5.85 | 5.82 | 0.52 | 4.44 | | 每股未分配利润(元) | 5.44 | 5.05 | 7.72 | 6.02 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.48 | 7.22 | -10.25 | 6.07 | | 净利润(亿元) | 0.83 | 0.93 | -10.75 | 0.82 | | 净资产收益率(%) | 5.49 | 6.98 | -21.35 | 7.67 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派1.6元(含税) 前十大流通股东累计持有： 6238 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-050 北京星昊医药股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的规定，公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"北京德皓国际"）2024 年度审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年底，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证 券服务业务审计报告的 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-039 北京星昊医药股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和《薪酬 与考核委员会工作细则》等相关制度，为保障公司的战略目标顺利实施，有效调 动公司董事、监事、高级管理人员工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，参 考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的经营 情况及本地区薪资水平，拟定 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方 案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度考核后领取薪酬。 1 四、审议程序 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬发放标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-045 北京星昊医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司采用公开 发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）30,600,000 股， 每股发行价格 12.30 元，募集资金总额人民币 376,380,000.00 元，扣除不含增值 税发行费用人民币 37,126,981.22 元，实际募集资金净额为人民币 339,253,018.78 元。截至 2023 年 5 月 19 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对星昊医药本 次发行募集资金验资并出具大华验字[2023]000273 号验资报告。 二、募集资金管理情况 为规 ...

北京星昊医药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次授信额度基本情况 为满足北京星昊医药股份有限公司及下属公司经营及业务发展需要，公司及 控股子公司拟向杭州银行申请授信 4,000 万元人民币、兴业银行申请授信 10,000 万元人民币、上海浦东发展银行股份有限公司申请授信 3,000 万元人民币、工商 银行申请授信 15,000 万元人民币，期限一年。 申请的综合授信拟用于各类本外币贷款、贸易融资、办理短期流动资金贷款、 开立银行承兑汇票、开立信用证业务，及应收账款保理买方承保额度，用于供应 商的应收账款融资等用途。 以上授信额度为公司及下属公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以银 行实际审批的授信额度为准，具体使用额度将根据公司及下属公司的实际生产经 营等需求决定。 在上述授信额度内，公司及下属公司将根据银行的要求，以公司不动产、动 产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进 行担保，具体方式以正式签署的协 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-056 北京星昊医药股份有限公司 本人徐辉，已充分了解并同意由提名人北京星昊医药股份有限公司董事会提 名为北京星昊医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京星昊医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（徐辉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）中国证监会《上 ...

北京星昊医药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-048 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，现将北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德 皓国际"）（原名"北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)"）2024 年度履职情 况报告如下： 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年底，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度经审计的收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计 ...