证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-070 北京星昊医药股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于 2024 年 8 月 5 日召 开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 案》，同意提名李昱彤女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 提名李昱彤女士为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会任期届满之日止， 本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事何晓云女士辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作 顺利进行，根据《公司 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-069 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、周均、程雪翔、何晓云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 1 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 北京星昊医药股份有限 ...

5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-075 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 （www.bse.cn）上披露的《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告》（公 告编号：2024-071）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。 监事傅强因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-077 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 北京星昊医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京星昊医药股份有限公司董事会，现提名李昱彤为北京星昊医药股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京星昊医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 13:00 至 15:30。 1 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 21 日 15:00—2024 年 8 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-068 北京星昊医药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）回购方式 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 10.05 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 本次回购方式为竞价方式回购。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 11.83 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 调整公式为：P＝（P0﹣V * Q/Q0）/（1+n） 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第六 届董事会第二十八次会议、第七届监 ...

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公 告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应 担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-067 北京星昊医药股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 六届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》。上述议案已经 2024 年 7 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会审议通过。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 4 号--股份回购》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《回购股份方案》的 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-066 北京星昊医药股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 7 月 22 日收到独立董事何晓云女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 何晓云女士辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响，何晓云女士 ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 7 月 19 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-065 北京星昊医药股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 √减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购资金总额不少于 3,000,000 元，不超过 6,000,000 元， 同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 253,593 股 -507,185 股，占公司目前总股本的比例为 0.21%-0.41%，资金来源为公司自有资金。具 体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人暂无在未来 3 个月减持 公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划，将遵守 ...