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Beijing Sunho Pharmaceutical (430017)
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星昊医药:独立董事任命公告
2023-11-23 10:43
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-147 北京星昊医药股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名,公司于 2023 年 11 月 23 日 召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 案》,同意提名周均先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任职期限自股东大会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 提名周均先生为公司独立董事,任职期限至公司第六届董事会任期届满之日止,本 次任免尚需提交股东大会审议,自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 因公司独立董事杜守颖女士辞去公司独立董事职务,为保证公司董事会的各项工作 顺利进行,根据《公司法 ...
星昊医药:对外投资的公告
2023-11-23 10:43
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-131 北京星昊医药股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")基于公司发展战略,为更 好的满足公司未来业务发展,提升核心竞争力,依托公司近年来在高端药物制剂 及新药研发领域取得的突出成就,并着眼于未来长远发展,拟在南京江宁高新技 术产业开发区(以下简称"江宁区")内投资建设星昊医药高端药物制剂研发及 生产基地项目,作为药物制剂生产线与新药创新孵化于一体的 CMC 和 CMO 基 地,为生物医药企业提供高附加值生产技术服务。 公司于 2021 年 11 月 13 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关 于公司拟签署项目投资协议暨子公司购买土地使用权的议案》《关于公司拟设立 新的全资子公司的议案》,并经 2021 年 12 月 01 日召开的公司 2021 年第三次临 时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 ...
星昊医药:独立董事制度
2023-11-23 10:43
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-135 北京星昊医药股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司独立董事制度>的议案》,表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")治理结构,促进公司规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— ...
星昊医药:公司章程
2023-11-23 10:43
北京星昊医药股份有限公司 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-132 章 程 2023 年 11 月 第四条 公司住所:北京市北京经济技术开发区中和街 18 号。邮政编码为: 100176。 第五条 公司注册资本为人民币 12,257.72 万元。公司经北京证券交易所审核 并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册,向不特定合格投资 者发行人民币普通股 3060 万股,于 2023 年 5 月 31 日在北京证券交易所上市。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和其他有关规定,制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。 公司是依法由有限公司以整体变更的方式设立的股份有 ...
星昊医药:关于拟修订《公司章程》公告
2023-11-23 10:43
北京星昊医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-133 根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展 | 第二十一条 公司根据经营和发展 | | 的需要,依照法律、法规的规定,经股 | 的需要,依照法律、法规的规定,经股 | | 东大会作出决议,可以采用下列方式增 | 东大会作出决议,可以采用下列方式增 | | 加资本: | 加资本: | | (一)公开发行股份; | (一)公开发行股份; | | (二)非公开发行股份; | (二 ...
星昊医药:独立董事专门会议工作制度
2023-11-23 10:43
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-145 北京星昊医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于制 定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》,表决结果:同意 9 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京星昊医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定并结合公司实际情况,制定本制度。 ...
星昊医药(430017) - 第七届监事会第八次会议决议公告
2023-11-22 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-151 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1 1.会议召开时间:2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 16 日以通讯方式发出 (http://www.bse.cn)上披露的《公司章程》(公告编号:2023-132)、《关于拟 修订<公司章程>公告》(公告编号:2023- ...
星昊医药(430017) - 关联交易管理制度
2023-11-22 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-136 北京星昊医药股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司关联交易管理制度>的议案》,表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")关联交易, 有效控制关联交易风险,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京星昊医药股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")和其他法律法规及部门、规章、规则有关规定,制定 本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则,不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司 ...
星昊医药(430017) - 第六届董事会第十九次会议决议公告
2023-11-22 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 1.会议召开时间:2023 年 11 月 23 日 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-130 2.会议召开地点:公司会议室 6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作以通讯方式参与表决。 杜守颖女士已向公司董事会提交辞职报告,但由于其辞职将导致公司独立董 事人数占董事会成员的比例低于三分之一,因此杜守颖女士继续履行独立董事职 责至新的独立董事任职。 二、议案审议情况 3.会议召开方式:现场方式与通讯方式相结合。 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 16 日以通 ...
星昊医药(430017) - 独立董事任命公告
2023-11-22 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2023-147 北京星昊医药股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名,公司于 2023 年 11 月 23 日 召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 案》,同意提名周均先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任职期限自股东大会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 提名周均先生为公司独立董事,任职期限至公司第六届董事会任期届满之日止,本 次任免尚需提交股东大会审议,自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 因公司独立董事杜守颖女士辞去公司独立董事职务,为保证公司董事会的各项工作 顺利进行,根据《公司法 ...