北京星昊医药股份有限公司 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-135 北京星昊医药股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司独立董事制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-131 北京星昊医药股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司发展战略，为更 好的满足公司未来业务发展，提升核心竞争力，依托公司近年来在高端药物制剂 及新药研发领域取得的突出成就，并着眼于未来长远发展，拟在南京江宁高新技 术产业开发区（以下简称"江宁区"）内投资建设星昊医药高端药物制剂研发及 生产基地项目，作为药物制剂生产线与新药创新孵化于一体的 CMC 和 CMO 基 地，为生物医药企业提供高附加值生产技术服务。 公司于 2021 年 11 月 13 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关 于公司拟签署项目投资协议暨子公司购买土地使用权的议案》《关于公司拟设立 新的全资子公司的议案》，并经 2021 年 12 月 01 日召开的公司 2021 年第三次临 时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-132 北京星昊医药股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。 公司是依法由有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。 第三条 公司注册名称：北京星昊医药股份有限公司。 第四条 公司住所：北京市北京经济技术开发区中和街 18 号。邮政编码为： 100176。 第五条 公司注册资本为人民币 12,257.72 万元。公司经北京证券交易所审核 并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定合格投资 者发行人民币普通股 3060 万股，于 2023 年 5 月 31 日在北京证券交易所上市。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-150 北京星昊医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京星昊医药股份有限公司董事会，现提名周均为北京星昊医药股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京星昊医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德， ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-133 北京星昊医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展 | 第二十一条 公司根据经营和发展 | | 的需要，依照法律、法规的规定，经股 | 的需要，依照法律、法规的规定，经股 | | 东大会作出决议，可以采用下列方式增 | 东大会作出决议，可以采用下列方式增 | | 加资本： | 加资本： | | (一)公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | (二)非公开发行股份； | （二 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-149 北京星昊医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周均，已充分了解并同意由提名人北京星昊医药股份有限公司董事会提 名为北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京星昊医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业 ...

北京星昊医药股份有限公司 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-145 北京星昊医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于制 定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-134 北京星昊医药股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-129 北京星昊医药股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，杜守颖女士的辞职 导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致董事会专门委员会中独 立董事所占比例不符合相关规定，因此杜守颖女士在公司股东大会选举产生新任独立董 事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照有关 规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 （二）对公司生产、经营上的影响 杜守颖女士未担任公司其他职务，其辞去独立董事职务不会对 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-129 北京星昊医药股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 16 日收到独立董事杜守颖女士递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，杜守颖女士的辞职 导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致董事会专门委员会中独 立董事所占比例不符合相关 ...