2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于拟认定公司 核心员工的议案》，拟认定公司 88 名员工为公司核心员工。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-114 北京星昊医药股份有限公司 关于认定核心员工的公告 一、本次核心员工的认定程序 公司于 2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 09 日通过公司内部信息公示栏对 拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体 员工均对提名的于正芳等 88 人为公司核心员工无异议。 2023 年 10 月 10 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意意见。 2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定公司 88 名员工为公司核心员工。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、核心员工名单 3、北京星昊 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-111 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 67,243,049 股，占公司有表决权股份总数的 55.8546%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。 （三）公司董事、监事、 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-113 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 首次公开披露前六个月（2023 年 3 月 28 日至 2023 年 9 月 28 日）买卖公司 股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查询证 明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《信息披露义务人持 股及变更查询证明》，在公司《2023 年股权激励计划（草案）》公告日前六个月 （2023 年 3 月 28 日至 2023 年 9 月 28 日），除以下 5 名核查对象存在买卖公司 股票的行为外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下： | 序 号 | 股东名称 | | 交易时间 | | | 合计买入（股） | 合计卖出（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

国浩律师（上海）事务所 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 关于北京星昊医药股份有限公司 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第五次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。 致：北京星昊医药股份有限公司 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会于 2023 年 10 月 16 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-114 2023 年 10 月 10 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意意见。 2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定公司 88 名员工为公司核心员工。 二、核心员工名单 序 号 姓名 类别 序 号 姓名 类别 序 号 姓名 类别 1 武桂辰 核心员工 31 高玲霞 核心员工 61 吴基鑫 核心员工 2 蔡云松 核心员工 32 贾曼谱 核心员工 62 周晖 核心员工 3 于正芳 核心员工 33 李向阳 核心员工 63 朱琼瑶 核心员工 4 马永刚 核心员工 34 康洁 核心员工 64 刘成 核心员工 5 高仁泽 核心员工 35 高建平 核心员工 65 马丽 核心员工 6 张翠娥 核心员工 36 王丛娟 核心员工 66 岑立济 核心员工 7 陈伟 核心员工 37 任亚磊 核心员工 67 匡建华 核心员工 8 范宇宁 核心员工 38 高莹 核心员工 68 陈志伦 核心员工 9 化宇 核心员工 39 张硕 核心员工 69 敖志通 核心员工 10 杨国利 ...

北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于拟认定 公司核心员工的议案》，提名于正芳等 88 人为公司核心员工，并于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-103）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 09 日通过公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名的于正芳 等 88 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 88 名员工为 公司核心员工。 北京星昊医药股份有限公司 监 ...

北京星昊医药股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及 公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-110 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 <2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》，并于 2023 年 9 月 28 日在 北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露《2023 年股权激励计 划首 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-110 北京星昊医药股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及 公示情况说明 2、列入公司《激励对象名单》的人员具备《公司法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 <2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》，并于 2023 年 9 月 28 日在 北京证券交易所信息披露平台（http://www.b ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-109 监事会 2023 年 10 月 10 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于拟认定 公司核心员工的议案》，提名于正芳等 88 人为公司核心员工，并于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-103）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 09 日通过公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名的于正芳 等 88 人为公司核心员工 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-108 北京星昊医药股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 6 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 607,370,787.79 元，母公司未分配利润为 252,633,231.51 元。本次权益分派共计派发现金红利 24,077,887.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 120,389,437 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 122,577,200 股减去回购的股份 2,187,763 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2 元人民币现金。 3、除权除息特别提示： 根据《北京证券交易所 ...