证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-064 北京星昊医药股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下称"公司"）于2023年8月18日召开第六届 董事会第十三次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第六届董事会 第十三次会议的相关议案发表如下独立意见： 一．关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案的 独立意见 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关法 律法规和公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储， 不存在变相改变募集资金用途和损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的 情况，不存在违规使用募集资金的情形。 我们一致同意该议案。 二．关于使 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-074 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 5 日 15:00—2023 年 9 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-068 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司采用公开 发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）30,600,000 股, 每股发行价格 12.30 元，募集资金总额人民币 376,380,000.00 元，扣除不含增 值税发行费用人民币 37,126,981.22 元，实际募集资金净额为人民币 339,253,018.78 元。截至 2023 年 5 月 19 日，大华会计师事务所（特殊普通合 伙）对星昊医药本次发行募集资金验资并出具大华验字[2023]000273 号验资报 告。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： | 序号 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦 东发 展银 | 91480078801400000266 ...

北京星昊医药股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第六届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]17 号文《关于同意北京星昊医药 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承 销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向 开通北交所交易权限的合格投资者发行人民币普通股股票 3,060.00 万股（超额配 售选择权行使前），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 12.30 元， 募集资金总额为人民币 376,380 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-067 北京星昊医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 合理规划资金使用，通过购买银行理财产品，提高公司资金使用效率，在保 证公司资金安全的情况下增加公司收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 额度不超过 1 亿元，在该额度内（时点数），资金可以滚动使用，获得收益 可以进行再投资。资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司将根据市场情况选择适当时机，在期限内使用闲置资金购买低风险、安 全性高的短期银行理财产品。在额度范围内，公司董事会授权经营管理层代表公 司签署与本次购买理财产品相关的协议、法律文书以及办理涉及理财购买相关的 具体事宜。 （四） 委托理财期限 公司董事会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。 二、 审议程序 1 2023 年 8 月 18 日召开的公司第六届董事会第 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-073 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：武桂辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司本次权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规 1 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与网络方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以通讯方式发出 定，不存在损害中小投资者合法权益的情形 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司以募集资金置换 一、本次募集资金基本情况 根据星昊医药2021年11月19日召开的第五届董事会第二十三次会议、2021 年12月1日召开的2021年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定,并经中 国证券监督管理委员会证监许可[2023]17号文《关于同意北京星昊医药股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册,由主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者发行人民币普通股股票3,060.00万股（超额配售选 择权行使前）,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币12.30元,募集 资金总额为人民币376,380,000.00元，本次股票发行后，星昊医药的股份总数变 更为122.577.200股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币122,577,200.00 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并由其 出具"大华验字[2023]000273号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储 及管理制度。 二、募集资金投资项目情况 根据公 ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并于 2023 年 7 月 27 日在指定披露媒体上刊登《北京星昊医药股份有限公司关于召开 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 8 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-061 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李慧曲、张明、何晓云、杜守颖、 程雪翔因工作原因缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事武桂辰、傅强因工作原因缺席； 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,430,760 股，占公司有表决权股份总数的 43 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-061 北京星昊医药股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,430,760 股，占公司有表决权股份总数的 43.87%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 公司高级管理人员 4 人，列席会 ...