2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-061 北京星昊医药股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,430,760 股，占公司有表决权股份总数的 43.87%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 公司高级管理人员 4 人，列席会 ...

北京星昊医药股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第五届董 事会第二十三次会议以及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并已在招股说 明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 （1）公开发行股票并在北交所上市之日起第一个月内稳定股价措施的预案 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司 股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，公司将根据届时有效 的法律、法规、规范性文件、公司章程等有关规定及下述规则启动稳定股价措施。 （2）公司公开发行股票并在北交所上市之日起第二个月至三年内稳定股价 措施的预案 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第二个月至三年内，非 因不可抗力因素所致，如果公司股票出 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-059 北京星昊医药股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 19 日召开公司第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于回购股份方案的 议案》，并于 2023 年 6 月 20 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》 （公告编号：2023-040）。上述议案已经公司于 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于股权激励，以此 进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-058 北京星昊医药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 19 日召开公司第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于回购股份方案的 议案》，并于 2023 年 6 月 20 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》 （公告编号：2023-040）。上述议案已经公司于 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 12.3 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 13 个交易日（ ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-057 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 10:00-12：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 13 日 15:00—2023 年 8 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-055 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、张明、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟终止购买土地使用权并终止项目投资协议的议案》 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决 ...

（www.bse.cn）上披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告号： 2021-057）、《对外投资的公告》（公告号：2021-058）、《购买资产的公告》（公告 号：2021-060）。 2023 年 7 月 26 日，经公司第六届董事会第十二次会议审议并通过《关于拟 终止购买土地使用权并终止项目投资协议的议案》，拟终止公司在南京江宁区的 投资项目，终止购买土地使用权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本次终止项目的原因 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-056 北京星昊医药股份有限公司 关于拟终止项目投资协议暨终止购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、相关事项的基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 11 月 13 日召开公 司第五届董事会第二十二次会议、2021 年 12 月 1 日召开公司 2021 年第三次临 时股东大会审议并通过《关于公司拟签署项目投资协议并购买土地使用权的议 案》。202 ...

一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 19 日召开公司第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于回购股份方案的 议案》，并于 2023 年 6 月 20 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》 （公告编号：2023-040）。上述议案已经公司于 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-054 北京星昊医药股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 12.3 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 1 ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会于 2023 年 7 月 6 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-052 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：经全体监事共同推举，本次会议由监事武桂辰先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事马永刚、傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第七届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》相关规定，为了更好的发挥监事会的作用，选举武桂辰先生 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与网络方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日 以通 ...