证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-074 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于控股子公司申请银行贷款暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司北 京诺思兰德生物制药有限公司 （以下简称"生物制药公司"）为满足"生物药物 产业化项目(亦称：生物工程新药产业化项目)"的工程建设、设备采购安装投入 及后续发展建设等的资金需求，拟向中信银行股份有限公司北京分行（以下简称 "中信银行北京分行"）申请不超过人民币 8,000.00 万元的固定资产贷款额度， 额度期限 10 年。担保情况详见"三、担保协议的主要内容"。 本次担保金额为 8,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 52.21%，在 取得银行的固定资产贷款额度后，公司及生物制药公司将根据资金的实际需求在 贷款额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。 （二）是否构成关联交易 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 向控股子公司提供担保事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京诺思 兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"）2023年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等相关规定，对诺思兰德向控股子公司融资提供担保事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 诺思兰德的控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司（以下简称"生物制 药公司"）为满足"生物工程新药产业化项目"的工程建设、设备采购安装投入 及后续发展建设等的资金需求，拟向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过 人民币8,000.00万元的固定资产贷款额度，额度期限10年。 生物制药公司拟提供如下担保： 1、以名下项目土地使用权、在建工程以及已建成及尚未建成的项目的房产 提供抵押担保，具体如下： | 序号 | 抵押物名称 | 不动产权证号 | | --- | --- | --- | | 1 | 通州区经济开 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-075 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-070 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《北京 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-073 北京诺思兰德生物技术股份有限公司副总经理任命公告 （二）任命原因 为优化公司治理结构，根据《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要， 聘任赵磊先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。 （三）新任董监高人员履历 赵磊，男，1974 年出生，中国国籍，中共党员，高级经济师，执业药师。无境外 居留权。1995 年毕业于沈阳药科大学药物制剂专业，获得学士学位；2021 年获得华东 理工大学制药工程硕士学位。1995 年 7 月至 1998 年 8 月任上海禾丰制药有限公司 GMP 专员、董事长秘书；1998 年 9 月至 2022 年 12 月，先后任上海医药集团股份有限公司 地区经理、大区经理、外派控股公司董事总经理和特殊药品部总经理；2022 年 12 月至 2024 年 9 月，任维视艾康特（广东）医疗科技有限公司副总经理；2024 年 10 月，加入 北京诺思兰德生物技术股份有限公司，主管销售工作。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-071 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 5.会议主持人：监事会主席马素永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事高钟镐因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-069 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京诺思兰 德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 本公司上述向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格为人民 币 14.33 元/股，募集资金总额 230,799,997.43 元，扣除发行费用（不含税） 6,915,994.99 元后，募集资金净额 223,884,002.44 元。中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（中审亚太验字(2024)000002 号）。 截至公告披露日，公司在北京农商银行永顺支行龙旺庄分理处设立的募集资 金专户（银行账号：2000000509337）资金已按规定及披露用途使用完毕，公司 已办理完成上述募集资金专项账户注销手续。上述账户注销后，公司与保荐机构、 前述注销账户对应开户银行签署 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-069 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京诺思兰 德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 本公司上述向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格为人民 币 14.33 元/股，募集资金总额 230,799,997.43 元，扣除发行费用（不含税） 6,915,994.99 元后，募集资金净额 223,884,002.44 元。中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（中审亚太验字(2024)000002 号）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-068 北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票解除限售公告 三、本次股票解除限售后的股本情况 单位：股 | | 限公司－诺德基金浦江 922 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 号单一资产管理计划 | | | | | | | | | 诺德基金－李海荣－诺德基 | | | | | | | | 7 | 金浦江 905 号单一资产管理 | 否 | 否 | G | 13,957 | 0.01% | 0 | | | 计划 | | | | | | | | | 深圳巨鹿投资管理企业（有 | | | | | | | | 8 | 限合伙）－犀牛之星－北交 | 否 | 否 | G | 348,918 | 0.13% | 0 | | | 精选巨鹿 2 号私募证券投资 | | | | | | | | | 基金 | | | | | | | | | 中国建设银行股份有限公司 | | | | | | | | 9 | －富国生物医药科技混合型 | 否 | 否 | G | 348,9 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-068 北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | | | | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 谭先伦 | 否 | 否 | G | 2,072,575 | 0.76% | 0 | | 2 | 朴哲 | 否 | 否 | G | 697,836 | ...