证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-070 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《北京 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-073 北京诺思兰德生物技术股份有限公司副总经理任命公告 （二）任命原因 为优化公司治理结构，根据《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要， 聘任赵磊先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。 （三）新任董监高人员履历 赵磊，男，1974 年出生，中国国籍，中共党员，高级经济师，执业药师。无境外 居留权。1995 年毕业于沈阳药科大学药物制剂专业，获得学士学位；2021 年获得华东 理工大学制药工程硕士学位。1995 年 7 月至 1998 年 8 月任上海禾丰制药有限公司 GMP 专员、董事长秘书；1998 年 9 月至 2022 年 12 月，先后任上海医药集团股份有限公司 地区经理、大区经理、外派控股公司董事总经理和特殊药品部总经理；2022 年 12 月至 2024 年 9 月，任维视艾康特（广东）医疗科技有限公司副总经理；2024 年 10 月，加入 北京诺思兰德生物技术股份有限公司，主管销售工作。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-071 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 5.会议主持人：监事会主席马素永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事高钟镐因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-069 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京诺思兰 德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 本公司上述向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格为人民 币 14.33 元/股，募集资金总额 230,799,997.43 元，扣除发行费用（不含税） 6,915,994.99 元后，募集资金净额 223,884,002.44 元。中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（中审亚太验字(2024)000002 号）。 截至公告披露日，公司在北京农商银行永顺支行龙旺庄分理处设立的募集资 金专户（银行账号：2000000509337）资金已按规定及披露用途使用完毕，公司 已办理完成上述募集资金专项账户注销手续。上述账户注销后，公司与保荐机构、 前述注销账户对应开户银行签署 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-069 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京诺思兰 德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 本公司上述向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格为人民 币 14.33 元/股，募集资金总额 230,799,997.43 元，扣除发行费用（不含税） 6,915,994.99 元后，募集资金净额 223,884,002.44 元。中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（中审亚太验字(2024)000002 号）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-068 北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票解除限售公告 三、本次股票解除限售后的股本情况 单位：股 | | 限公司－诺德基金浦江 922 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 号单一资产管理计划 | | | | | | | | | 诺德基金－李海荣－诺德基 | | | | | | | | 7 | 金浦江 905 号单一资产管理 | 否 | 否 | G | 13,957 | 0.01% | 0 | | | 计划 | | | | | | | | | 深圳巨鹿投资管理企业（有 | | | | | | | | 8 | 限合伙）－犀牛之星－北交 | 否 | 否 | G | 348,918 | 0.13% | 0 | | | 精选巨鹿 2 号私募证券投资 | | | | | | | | | 基金 | | | | | | | | | 中国建设银行股份有限公司 | | | | | | | | 9 | －富国生物医药科技混合型 | 否 | 否 | G | 348,9 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-068 北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | | | | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 谭先伦 | 否 | 否 | G | 2,072,575 | 0.76% | 0 | | 2 | 朴哲 | 否 | 否 | G | 697,836 | ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-067 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于上海分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"） 于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟设立上 海分公司的议案》，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》。目前公司已完 成北京诺思兰德生物技术股份有限公司上海分公司的设立及工商登记手续，并于 近日取得上海市静安区市场监督管理局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1、公司名称：北京诺思兰德生物技术股份有限公司上海分公司 2、统一社会信用代码：91310106MADXUGWT9G 3、类型：其他股份有限公司分公司(上市) 4、经营场所：上海市静安区天目西路 99 号 1102-2 室 6、成 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-067 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于上海分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 1、公司名称：北京诺思兰德生物技术股份有限公司上海分公司 2、统一社会信用代码：91310106MADXUGWT9G 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"） 于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟设立上 海分公司的议案》，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》。目前公司已完 成北京诺思兰德生物技术股份有限公司上海分公司的设立及工商登记手续，并于 近日取得上海市静安区市场监督管理局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 7、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-066 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 2 日 活动地点：公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流 参会单位及人员：华泰证券股份有限公司；中国银河证券股份有限公司；中 泰证券股份有限公司；上海申银万国证券研究所有限公司；湘财证券股份有限公 司；江海证券有限公司；华鑫证券有限责任公司；国泰君安证券股份有限公司； 开源证券股份有限公司；国盛证券有限责任公司；东方证券股份有限公司；方正 证券股份有限公 ...