证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-049 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 公司章程 （2024 年 5 月 24 日，经 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 | 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会 . | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 · | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 昨 東 ～ | | 第一节 | 监事 . | | 第二节 监事会 . | | | 第八章 信息披露与投资者关系管理 | | ...

关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京诺思兰德生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-047 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □ √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 ...

□特定对象调研 □√ 业绩说明会 □媒体采访 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-047 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2023 年度报告业绩说明会，并与投资者 进行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 董事长兼总经理：许松山先生； 副总经理：聂李亚先生、韩成权先生； 财务总监、董事会秘书：高洁女士； 保荐代表人：潘世海先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式， 对公司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行了全面介绍；同时公 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-046 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）、《中国证券报》 （www.cs.com.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://i ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15：00-17：00。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-046 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）、《中国证券报》 （www.cs.com.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://i ...

中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京诺 思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐机构，持 续督导期间为 2020 年 11 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督 导期已届满，中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法规和规范性文件要求，出具本保荐工作总结报告书。 | 公司名称 | 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 诺思兰德 | | 证券代码 | 430047 | | 注册资本 | 274,873,974元 | | 注册地址 | 北京市海淀区上地开拓路5号A406室 | | 主要办公地址 | 北京市海淀区上地开拓路5号A406室 | | 法定代表人 | 许松山 | | 实际控制人 | 许松山、许日山 | ...

关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京诺 思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐机构，持 续督导期间为 2020 年 11 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督 导期已届满，中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法规和规范性文件要求，出具本保荐工作总结报告书。 中泰证券股份有限公司 | 公司名称 | 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 诺思兰德 | | 证券代码 | 430047 | | 注册资本 | 274,873,974元 | | 注册地址 | 北京市海淀区上地开拓路5号A406室 | | 主要办公地址 | 北京市海淀区上地开拓路5号A406室 | | 法定代表人 | 许松山 | | 实际控制人 | 许松山、许日山 | ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-020 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐辉因公差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据公司 2023 年度的实际经营情况，向公司董事会 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-044 北京诺思兰德生物技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第二次独立 董事专门会议审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本制度尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（（以下简称"《上市规则》"））、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 ...