关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-052 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 有效期至：2026 年 7 月 27 日 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京 市药品监督管理局颁发的变更后的《药品生产许可证》，现就相关事项公告如下： 一、 药品生产许可证基本情况 企业名称：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 许可证编号：京 20210014 社会信用代码：911101087635404863 分类码：Bhs 注册地址：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室 法定代表人：许松山 企业负责人：许松山 质量负责人：杨宁波 《药品生产许可证》正本、副本。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 生产地址和生产范围：北京市通州区靓丽五街 3 号院 7 号楼（北京汇恩兰德 制药有限公司）：滴眼剂*** 泰州市健康大道 801 号 27 幢（药城）（江苏耀海生物制药有限公司）：治 疗 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-052 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京 市药品监督管理局颁发的变更后的《药品生产许可证》，现就相关事项公告如下： 一、 药品生产许可证基本情况 企业名称：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 许可证编号：京 20210014 分类码：Bhs 注册地址：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室 社会信用代码：911101087635404863 法定代表人：许松山 企业负责人：许松山 质量负责人：杨宁波 有效期至：2026 年 7 月 27 日 生产地址和生产范围：北京市通州区靓丽五街 3 号院 7 号楼（北京汇恩兰德 制药有限公司）：滴眼剂*** 泰州市健康大道 801 号 27 幢（药城）（江苏耀海生物制药有限公司）：治 疗用生物制品*** 二、 药品生产许可证副本变更情况 同意该企业《药 ...

股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议， 审议通过了《关于第一期股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件、预留部 分股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》，同意公司注 销第一期股权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权共 227.95 万份。具体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn)发布的《关于第一期股权激励计划股票期权第三个行权 期行权条件、预留部分股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的 公告》（公告编号：2024-038）。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、 《北京诺思兰 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-051 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.剩余期权数量：0 份。 二、对公司财务状况的影响 本次注销股票期权行权条件未成就，不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响，不会影响公司核心管理团队及其他核心骨干人员的稳定性。本次注 销股票期权，符合《监管指引第 3 号》和公司《第一期股权激励计划（草案）》 的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益以及违反相关法律法规规定的情形， 公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权注销确认书》。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议， 审议通过了《关于第一期股权激励计划股票期权第三个行权期行权条 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-049 （2024 年 5 月 24 日，经 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会 . | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 · | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 昨 東 ～ | | 第一节 | 监事 . | | 第二节 监事会 . | | | 第八章 信息披露与投资者关系管理 | | | 第九章 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京诺思兰德生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-050 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原因 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议、2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于第一期股权激励计划限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件未成就及关于回购注销相应部分限制性股票方 案的议案》、《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。 债权申报所需材料：公司债权人可持书面申请、证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时 携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的， 除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。债权人为自然人的，需同 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-048 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份 有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 72,918,046 股，占公司有表决权股份总数的 26.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,016,62 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-050 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原因 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议、2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于第一期股权激励计划限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件未成就及关于回购注销相应部分限制性股票方 案的议案》、《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以 及公司《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司第一期股权激励 计划限制性股票第三个限售期未达解除限售条件，公司拟回购注销 18 名激励对 象所持的 602,000 股未解除限售限制性股票，公司注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-048 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份 有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许松山先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 72,918,046 股，占公司有表决权股份总数的 26.53%。 3.公司董事会秘书出席会议； 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决 ...