证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-115 北京诺思兰德生物技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京诺思兰德 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过法律规定的公开及非公开等 方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司的董事、监事和高 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-103 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-109 北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《北京诺思兰德 生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董 ...

一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第六届董事会 第七次会议审议通过，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-116 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"） 于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立 董事会审计委员会并选举委员的议案》。现将有关情况公告如下： 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审 计委员会工作细则》，该制度经第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 29 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-106 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | | （二）公司与关联人发生的交易（提供 | | --- | --- | | | 担保除外）金额在 3000 万元以上且占 | | | 公司最近一期经审计净资产绝对值 2% | | | 以上的关联交易。 | | | 公司提交董事会审议的关联交易事项， | | | 应经过独立董事专门会议审议，并经公 | | | 司全体独立董事过半数同意，在关联交 | | | 易公告中予以披露。 | | 新增条款，后文序号按顺序更新。 | 第一百二十九条 公司董事会设立审 | | | 计、薪酬与考核专门委员会。专门委员 | | | 会对董事会负责，依照本章程和董事会 | | | 授权履行职责，提案应当提交董事会审 | | | 议决定。 | | | 专门委员会成员全部由董事组成，审计 | | | 委员会、薪酬与考核委员中会独立董事 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-114 北京诺思兰德生物技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （1）控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）做出的公 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强对北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高管等相关方以及公司的承诺及 履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《北京诺思兰德生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的承诺是指：公司实际控制人、股东、关联方、公司董事、 监事、高管、公司等相关方在公司股票申请 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-112 北京诺思兰德生物技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，使公司在涉及关联交易的实际 操作中有章可循，防范违规行为，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和 规范性文件、北京证券交易所相关业务规则及《北京诺思兰德生物技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一)直接或间接地控制公司 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-101 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 路演活动 其他（现场和线上会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-102 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液治疗 Rutherford 4 级（静息痛）严重下肢缺血性疾病Ⅲ期 临床试验完成 300 例受试者入组预设目标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 在研产品取得阶段性成果情况 在研产品名称：重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液治疗 Rutherford 4 级 （静息痛）严重下肢缺血性疾病 2023 年 11 月 24 日，北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）在研生物工程创新药"重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液"（项目代码： NL003）用于治疗 Rutherford 4 级（静息痛）严重下肢缺血性疾病Ⅲ期临床试验 完成 300 例受试者入组工作。 NL003 用于治疗 Rutherford 4 级（静息痛）严重下肢缺血性疾病Ⅲ期临床 试验由北京协和医院牵头，在全国 24 家研究中心共同开展，共计划完成受试者 入组 300 例 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013163 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意北京诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 关于同意北京诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复 关于同意北京诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复 北京诺思兰德生物技术股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （北京证券交易所）报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及你公 司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 文 号 证监许可〔2023〕2600号 主 题 词 二、你公司本次发行应严格按照报送北京证券交易所的募集说明书和发行 方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 中国证监会 2 0 2 3 年 1 1 月 1 7 日 【打印】 【关闭窗口】 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发 〔2020〕5号）和《北京证券交易所上市公司证 ...