证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-070 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨 调整发行 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-067 是否涉及到公司注册地址的变更：否 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 25,771.8203 | 万元。 | 25,876.7903 万元。 | | | 第十八条 | 公司发行的股票，总数为 | 第十八条 | 公司发行的股票，总数为 | | 25,771.8203 | 万股，以人民币标明面值， | 25,876.7903 | 万股，以人民币标明面值， | | 每股人民币 | 1 元。 | 每股人民币 1 元。 | | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-071 北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事关于公司第六届董事 会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"） 《独立董事工作制度》等有关规定，作为诺思兰德的独立董事，我们认真查阅和 审议第六届董事会第三次会议的所有资料，基于独立判断对第六届董事会第三次 会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发 行方案的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况对本次向特定对象发行股票的方案的 部分内容进行调整，调整后的方案符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市 公司向特定对象发行股票的规定，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-066 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 股权激励计划预留部分股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一） 实际行权基本情况 | 序 | | | 可行权数 | 实际行权 | 实际行权 对应股票 | 实际行权对应 股票数量占行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 量（份） | 数量 | 数量 | 权后总股本的 | | | | | | （份） | | | | | | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 肖瑞娟 | 核心员工 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0.0580% | | 2 | 梁明征 | 核心员工 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0.0580% | | 3 | 冯丽娜 | 核心员工 | 80,000 | 80,000 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-064 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 股权激励计划股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 | | | | | 实际行权 | 实际行权 | 实际行权对应 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 姓名 | 职务 | 可行权数 量（份） | 数量 （份） | 对应股票 数量 （股） | 股票数量占行 权后总股本的 比例（%） | | | 1 | 许松山 | 董事长、总经理 | 105,000 | 0 | 0 | | - | | 2 | 聂李亚 | 董事、副总经理 | 120,000 | 0 | 0 | | - | | 3 | 韩成权 | 董事、副总经理 | 90,000 | 0 | 0 | | - | | 4 | 高洁 | 董事、董秘、财 务总监 | 90,000 | 0 | 0 | | - | | 5 | ...

2023 年 7 月 7 日 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日收到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《受理通知书》 （DF20230707002）。北交所经对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行 审核，认为符合《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的相关要求， 并予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-065 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得北京证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-063 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"） 于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司注销第一期股权 激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权共 50.28 万份。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)发布的《关于 注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-020）。根据《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《北京诺思兰德生 物技术股份有限公司第一期股权激励计划》（草案）相关规定，公司向中国证券 登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算"）提交了注销部分股 票期权的申请，经中国 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-062 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（股权激励计划限制性） 股票解除限售公告 一、本次股票解除限售数量总额为 633,000 股，占公司总股本 0.2456%，可交易 时间为 2023 年 6 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东 | 为控 东、 | 董 监 事、 | | | 变更 限售 | 变更后 | 本次 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否 股股 | 事、 | | 本次 | 本次 | | | | | | | | | 本次 | 解除 | | | 限售 | 尚未解 | | | 姓名 | 实际 | | 解限 | 限售 | | | 股数 | 除限售 | | 序号 | 或名 | 控制 | 高级 | 售原 | 登记 | 类型 | 限售类 | 占公 | 的股票 | | | | | 管理 | | | 登记 | 型 | | | | | 称 | 人或 | 人员 | 因 | 股票 | 股票 | | 司总 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于2023年6月5日在北京证券交易所（http://www.bse.cn）上刊登的 《2023年第一次临时股东大会通知公告》，本次股东大会的召集人为公司董事会， 召开时间为2023年6月20日上午10:00，召开地点为北京市海淀区上地开拓路5号北京 诺思兰德生物技术股份有限公司会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公 告内容一致。 公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本 次股东大会作记录。 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京诺思兰德生物技术股 份有限公司（以下简称" ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-061 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号中关村生物医药园 A406 室 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 104,711,513 股，占公司有表决权股份总数的 40.63%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,04 ...