证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-046 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差方式以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-057 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案的 可行性论证分析报告 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\mit\Xi}{\mit\P}{\mit\Gamma}\backslash{\mit\Gamma}{\mit\Gamma}$$ 16 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 系北京证券交易所上市公司。为加快实施、落实公司发展战略措施和目标，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币25,000.00万元 （含本数）。 （本报告中无特别说明，相关用语具有与《北京诺思兰德生物技术股份有 限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）加快新药研发进度，增加项目研 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-050 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 10：00-12：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 19 日 15:00—2023 年 6 月 2 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-055 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 （北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二〇二三年六月 1-1-1 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 特别提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二次会议审 议通过，尚需公司股东大会审议通过以及北京证券交易所审核通过并经中国证监 会作 ...

根据北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"）《独 立董事工作制度》等有关规定，作为诺思兰德的独立董事，我们认真查阅和审议第六 届董事会第二次会议的所有资料，基于独立判断对第六届董事会第二次会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-049 北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，公司董事会认真对照北京 证券交易所关于向特定对象发行股票的要求，对公司实际情况逐项自查后，确认公司 符合上述相关法规的要求，符合北京证券交易所向特定对象发行股票的基本条件。因 此，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司向特定对象发行股票方案的独立意 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-045 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司北京汇恩兰 德制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，现将相 关情况公告如下： 玻璃酸钠滴眼液【0.1%（0.4ml:0.4mg）】获得《药品注册证书》进一步丰 富了公司眼科品管线，标志着北京汇恩兰德制药有限公司具备了在中国市场生 产销售该产品的资格。该药品的实际生产销售可能受到市场环境与竞争等因素 的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 四、备查文件 国家药品监督管理局《药品注册证书》 特此公告。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 一、 药品基本情况 药品名称：玻璃酸钠滴眼液 Sodium Hyaluronate Eye Drops 证书编号：2023S00781 剂型：眼用制剂 规格：0.1%（0.4ml:0.4mg） 申请事 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-041 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事许松山先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 1. ...

第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-042 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事马素永先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，经全体监事 一致同意，选举马素永 ...

经核查，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查相关聘任人员的个人 履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高 级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其 被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。因此，我们同意该议案。 二、《关于聘任聂李亚先生为公司副总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查相关聘任人员的 个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公 司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发 现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。因此，我们同意该议案。 证券代码：430 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-043 北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事长、监事会主席及高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 23 日审议并通过： 选举许松山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 36,566,730 股，占公司股本的 14.1886%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 23 日审议并通过： 选举马素永先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 9,373,650 股，占公司股本的 3.6372%，不是失信联合惩戒 对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根 ...