证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-040 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号中关村生物医药园 A406 室 会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 122,213,775 股，占公司有表决权股份总数的 47.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,960,897 股，占公司有表决权股份总数的 10.46%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高钟镐因公差缺席； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人： ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 致：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京诺思兰德生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2022年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-039 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □√ 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 15 日（周一）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年度报告业绩说明会，并与投资者 进行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 董事长兼总经理：许松山先生； 副总经理：聂李亚先生、韩成权先生； □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 财务总监、董事会秘书：高洁女士； 保荐代表人：潘世海先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式， 对公司发展情况及 2022 年经营业绩情况进行了全面介绍；同时公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （ www.bse.cn ）、《 中 国 证 券 报 》 （www.cs.com.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-038 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-038 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 2022 年度报告业绩说 明会。 三、 参加人员 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （ www.bse.cn ）、《 中 国 证 券 报 》 （www.cs.com.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩 ...

（一） 基本情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称公司）子公司北京汇恩兰德 制药有限公司根据生产经营及未来发展的需要，2023 年至 2024 年期间拟计划投 资不超过 3000 万元，购买滴眼液相关生产线及配套设施，具体以项目需求和实 际执行为准。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-037 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 拟购买设备等资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 交易概况 （二） 是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定： 第十一条 上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标 准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-036 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-035 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 规格：0.1%（5ml:5mg） 申请事项：药品注册（境内生产） 药品名称：玻璃酸钠滴眼液 Sodium Hyaluronate Eye Drops 证书编号：2023S00626 剂型：眼用制剂 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下： 一、 药品基本情况 注册分类：化学药品 4 类 批准文号：国药准字 H20233521 药品有效期：24 个月 处方药/非处方药：处方药 药品批准文号有效期：至 2028 年 4 月 27 日 四、备查文件 国家药品监督管理局《药品注册证书》 特此公告。 上市许可持有人：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 药品生产企业：北京汇恩兰德制药有限公司 二、 药品相关情况 玻璃酸钠滴眼液为眼科市场的主要品种，为 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-014 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2022 年度，我们作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2022 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、出席会议情况： 我们作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履 行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、 专业的意见。2022 年度独立董事发表独立意见的主要事项如下： | 董事会届次 | 发表独立意见的事项 | 发表独立意见 ...

一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于核准北京诺思兰德生 物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 2473 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 5000 万股新股（含行 使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行 价格为 6.02 元/股，初始发行规模 37,000,000 股，行使超额配售选择权发行 4,126,749 股，合计发行 41,126,749 股，募集资金总额 24,758.30 万元，扣除发行费用（不含 税）1,857.54 万元后，募集资金净额为 22,900.76 万元。中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进 行了审验，并分别出具了中审亚太验字（2020）010098F 号《验资报告》和中审亚 太验字（2020）010098G 号验资报告。上述募集资金已于 2020 年 ...