证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-107 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：李刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,075,272 股，占公司有表决权股份总数的 25.12%。 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会 ...

北京中银律师事务所 关于 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 中银意字【2023】第【0209】号 IT RM 1050 地址:北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层邮编: 100022 电话: (8610)65876666 传真: (8610)65876666-6 网址: www.zhongyinlawyer.com 2023 年 12 月 法律意见书 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受同辉佳视(北京)信息技术 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《同辉佳视(北京) 信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《同辉佳视(北 京) 信息技术股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-106 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资 子公司北京威尔文教科技有限责任公司（以下简称"威尔文教"）在云南省普 洱市投资设立全资孙公司云南同辉佳视教育科技有限公司，注册地址为云南省 普洱市思茅区南屏镇茶苑路洱园 11 栋 4 楼，注册资本为人民币 100 万元，公 司已完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次交易系新设 全资孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等规定，本次 对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会 审议。 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-105 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司向银行申请贷款提供反担保。上述股权质押是按照戴福昊先生与力声科力签 署的《借款协议》中关于偿还债务有关条款的约定（详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《关于收到关联方非经营性资金占用经济补偿款的公告》（公告编号： 2023-080），处理其个人债务相关事宜。 公司股东戴福昊质押 3,500,000 股，占公司总股本 1.76%。在本次质押的股 份中，0 股为有限售条件股份，3,500,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 12 月 8 日起至办理解除质押登记之日止。质押股份用于融资性质押，质押权 人为南京银行股份有限公司北京分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质 押股份已在中国结算办理质押登记。 公司股东戴福昊质押 10,000,000 股，占公司总股本 5.02% ...

（一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 12 月 7 日收到职工代表监事贾梦女士递交的辞职报告，自 职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-104 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对贾梦女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 贾梦女士的《辞职报告》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 监事会 贾梦女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不继续担任公司其他 职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中 ...

（一）股东大会届次 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-103 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知于 2023 年 12 月 1 日以公告形式 向各股东发出。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-102 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：监事会主席李勇先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司开展 2023 年度审计工作。具体内容详见公 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-101 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计师人数：948 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 | | 造业 | | | --- | --- ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-100 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-099 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-095），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 第三季度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年 第三季度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（周二） 15：00-16：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 ...