证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-114 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 28 日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第五届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于提请召开公 司 2024 年第四次临时股东大会补选公司非职工代表监事的议案》，公司董事会根 据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 182,024,333.62, representing a year-on-year increase of 26.33% from CNY 144,083,471.73[4] - In Q3 2024, operating revenue dropped to CNY 7,660,438.78, a significant decline of 86.06% from CNY 54,941,050.84 in Q3 2023[5] - The company reported a net loss of ¥150.54 million as of September 30, 2024, compared to a loss of ¥121.60 million at the end of 2023[17] - The net loss for the first nine months of 2024 was ¥28,945,070.39, an improvement from a net loss of ¥32,864,978.42 in the same period of 2023[22] - The total comprehensive loss for the first nine months of 2024 was ¥16,780,098.62, compared to a loss of ¥20,024,001.97 in the same period of 2023, reflecting an improvement of approximately 16.5%[25] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 233,145,290.24, a decrease of 23.89% compared to CNY 306,337,368.11 at the end of 2023[3] - The company’s total liabilities to total assets ratio (consolidated) improved to 36.41% from 42.16% year-on-year[3] - Total liabilities decreased from ¥129.14 billion to ¥84.89 billion, a reduction of approximately 34.3%[17] - Current liabilities decreased from ¥126.07 billion to ¥83.86 billion, a decline of about 33.4%[16] - The company's equity attributable to shareholders decreased from ¥177.20 million to ¥148.25 million, a decline of about 16.3%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY -28,866,195.93, a decrease of 224.60% compared to CNY 23,167,474.01 in the previous year[4] - The company’s cash flow from operating activities turned negative, with a net cash flow of -¥28,866,195.93, contrasting with a positive cash flow of ¥23,167,474.01 in the previous year[26] - Total cash outflow from operating activities was $283,097,450.23, compared to $176,225,180.48 in the previous year, marking an increase of approximately 60.6%[27] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were CNY 799,968.73, a decrease of 90.15% as expenses were capitalized[6] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥799,968.73, significantly lower than ¥8,120,998.95 in the same period of 2023, indicating a decrease of about 90.2%[21] Shareholder Information - Major shareholder Dai Fuhao holds 36,150,653 shares, representing 18.14% of total shares[11] - The top ten shareholders collectively hold 75,356,737 shares, accounting for 37.79% of total shares[12] - The total number of ordinary shares at the end of the period remained at 199,333,546, with no changes reported[11] Legal and Compliance - The company reported no significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[14] - The company has fulfilled its disclosed commitments in a timely manner, as per the announcements made[14] - There were no significant changes in the company's equity incentive plans or share buyback activities during the reporting period[14]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-110 6.会议列席人员：董事会秘书李刚、监事高鹏、财务负责人丁瑶 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长王一方 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨忠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司《2024 年第三季 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-113 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事任命公告 （二）任命原因 余一鑫女士已申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管 理需要，选举王磊女士为公司第五届监事会非职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 王磊，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学， 本科学历，中级会计职称。曾任北京南天软件有限公司会计职务，现任公司经管部经 理职务。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会提名，公司第五届监事会 第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日审议并通过关于《补选公司第五届监事会非职工 代表监事的议案》。 提名王磊女士为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提 交股东大会审 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-111 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事余一鑫因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-112）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-115 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 一、基本情况 三、备查文件 同辉数文（北京）科技有限责任公司《营业执照》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 同辉数文（北京）科技有限责任公司（以下简称"同辉数文"）因业务开展需要， 对公司注册地址进行变更，具体变更情况如下： | 公司名称 | 原登记内容 | | | | | | 变更后登记内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 同辉数文 | 注册地址：北京市海淀区永 | | | | | | 注册地址：北京市通州区砖厂 | | | | | | 泰中路 B 3 | 25 | 号 | 座 | 层 | 301 | 北里 层 5 | 141 | 号楼 | 1514 | 二、工商登记情况 截至本公告披露日，同辉数文已完成工商变更登记手续并已取得当地市场 监督管理局换发的营业执照。本次工商信息变更是出于业务开展的需要 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-113 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会提名，公司第五届监事会 第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日审议并通过关于《补选公司第五届监事会非职工 代表监事的议案》。 提名王磊女士为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 余一鑫女士已申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管 理需要，选举王磊女士为公司第五届监事会非职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管 ...

| 公司名称 | 原登记内容 | | | | | | 变更后登记内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 同辉数文 | 注册地址：北京市海淀区永 | | | | | | 注册地址：北京市通州区砖厂 | | | | | | 泰中路 B 3 | 25 | 号 | 座 | 层 | 301 | 北里 层 5 | 141 | 号楼 | 1514 | 二、工商登记情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-115 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 同辉数文（北京）科技有限责任公司（以下简称"同辉数文"）因业务开展需要， 对公司注册地址进行变更，具体变更情况如下： 截至本公告披露日，同辉数文已完 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-111 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-112）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司原监事余一鑫女士因个人原因申请辞去监事职务，导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》及 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-110 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长王一方 公司《2024 年第三季度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。 根据此财务报表，公司编制了《2024 年第三季度报告》并提请董事会审议批准 报出。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-112）。 6.会议列席人员：董事会秘书李刚、监事高鹏、财务负责人丁瑶 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符 ...