证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-020 （三）新任董监高人员履历 李芹女士，女，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，农 业农村部科技教育司原副巡视员。曾从事统计、农村住户调查、农村经济经营管理等工 作。从本世纪初开始，长期从事农业社会化服务体系建设、农技推广体系改革建设、农 业科技成果转化等相关组织工作。连续二十多年参与了农业部门和国家层面关于农技推 广体系改革建设重要文件的制定；全程参入了《农业技术推广法》的修订和宣贯。是农 技推广体系改革建设、农业科技成果转化、重大农业技术推广等政策创设的推动者、探 索者和践行者，也是贯彻落实的具体组织者，在农技推广体系改革与建设方面有很深的 建树。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-002 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 规定，公司结合实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监 事会议事规则》（公告编号：2024-007）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-015 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第一条 为进一步完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 股东大会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《股 东大会网络投票实施细则》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-014 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《承诺管理 制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东 大会审议。 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称"承诺人"） 及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及其他规定以及《同辉佳视（北京） 信息技术股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及控股股东、实际控制人、关联方、 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-017 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会汇报工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第三条 公司应制定审计委员会工作规程， ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-021 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 提名人同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会，现提名李芹女士为 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，议案表决结果： 同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 监事会议事规则 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-007 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 本规则是监事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 监事会的性质、组成和职权 第一章 总则 第一条 为进一步规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《中华人民共和国证 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-023 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委 员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司法人治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意在公司 二、董事会专门委员会委员组成情况 经过选举，董事会专门委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张之阳（独 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-008 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《对外担保 管理办法》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和同辉佳视（北京）信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范公 司对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-001 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞 6.会议列席人员：监事会主席李勇、总经理王一方、独立董事候选人李芹 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 1.议案内容： 因证监会发布 ...