证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-025 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,387,794 股，占公司有表决权股份总数的 26.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总 数 100,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- 15 | 832225 | 利通科技 | 15 | 74000 | 中原证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 司漯河分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 15 | 430090 | 同辉信息 | 5.2 | 100000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-01- 15 | 832175 | 东方碳素 | 9.68 | 400000 | 中国中金财富证券有 | 兴业证券股份有限公 | | | | | | | 限公司上海浦东新区 | 司济宁分公司 | | | | | | | 世纪大道证券营业部 | | | 2024-01- | 835305 | 云创数据 | 1 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-018 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《同辉佳视（北京） 信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订< ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-010 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《内部审计 制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东 大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度， 加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计 法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等法律、行政法规、部门规章以及行业规定，特制定本制度。 第二条 内部审计工作 ...

独立董事专门会议工作制度 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 的治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董 事》等法律、法规、规范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-011 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 信息，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 公司董事长为信息披露第一责任人，公司及董事、监事、高级管理 人员、董事会秘书、持有公司 5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控 制人为信息披露义务人。 上述责任人及披露义务人应及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品 种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及其他信息披露义务人按照本制度和相关规则披露的信息，应当在符合 《证券法》规定的信息披露平台（以下简称规定信息披露平台）发布。公司在其 他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间，同时应当保证 公告披露内容的一致性。 第二章 信息披露的内容、范围、格式、时间 同辉佳视（北京）信息技术股 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-003 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | --- | --- | | 围为：许可经营项目：无。一般经营项 | 围为：技术开发、技术推广、技术服务、 | | 目：专业承包；技术开发；技术推广； | 技术转让；销售开发后的产品、电子产 | | 销售开发后的产品、电子产品；计算机 | 品；计算机系统集成；电子设备租赁； | | 系统集成；电子设备租赁；软件开发， | 专业承包；软件开发；产品设计；承办 | | 产品设计，承办展览展示服务，工程设 | 展览展示活动；建设工程设计；应用软 | | 计，应用软件服务、技术服务、技术转 | 件服务。（市场主体依法自主选择经营 | | 让（依法须经批准的项目，经相关部门 | 项目，开展经营活动；依法须经批准的 | | 批准后方可 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-009 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《关联交易 管理制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披 露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《同辉佳视（北京）信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定， ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《董事会秘 书工作细则》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《同辉佳视（北京）信息技术股份有 限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李芹，已充分了解并同意由提名人同辉佳视（北京）信息技术股份有限 公司董事会提名为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-022 （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相 （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离 ...