证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-089 告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司高级管理人员任命公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关 规定，公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过： 任命王一方女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司原总经理隋大鹏先生辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定任命王一方女士为公司总经理。 （三）新任董监高人员履历 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司日常经营和发展战略 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-085 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李勇先生 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司 《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-086）及《20 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-089 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司高级管理人员任命公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关 规定，公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过： 任命王一方女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司原总经理隋大鹏先生辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定任命王一方女士为公司总经理。 （三）新任董监高人员履历 王一方女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台大学经济 管理专业，本科。曾任南天数金（北京）信息产业发展有限公司副总经理，负责政企数 字化产业发展数字教育业务推广。2023 年 8 月自 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-088 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事、高级管理人员 辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 28 日收到董事、总经理隋大鹏先生递交的辞职报告， 自 2023 年 8 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 隋大鹏先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。 隋大鹏先生的辞职不会对公司日常经营产生任何不利影响，公司将按照《公司章程》 等有关规定，尽快补选董事。 公司董事会对隋大鹏先生在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。 三、备查文件 《隋大鹏先生的辞职报告》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， ...

财务顾问 济南市市中区经七路86 号 二〇二三年八月 1 声明 中泰证券股份有限公司接受信息披露义务人的委托，担任本次交易的财 务顾问。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号— —北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报 告书、被收购公司董事会报告书》等法律法规和规范性文件的有关规定，本财 务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人编制的 《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》披露内容出具 核查意见，以供广大投资者和有关各方参考。 本财务顾问秉持独立、客观、公正的原则发表财务顾问核查意见，并在 此特作如下声明： （一）有关资料提供方已对本财务顾问保证，对其所提供的书面材料、文 件或口头证言资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责；不存在任何可 能导致本核查意见失实或产生误导的重大遗漏。 （二）本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务和执业工作程序，对本 核查意见的真实性、准确性和完整性 ...

财务顾问 济南市市中区经七路86 号 二〇二三年八月 1 声明 （五）本核查意见不构成对同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股 票投资建议，对于投资者根据本核查意见所做出投资决策可能产生的风险， 本财务顾问不承担责任。 （六）本财务顾问提请广大投资者认真阅读与本次权益变动相关的《详 式权益变动报告书》以及上市公司其他公告全文和备查文件。 2 目录 中泰证券股份有限公司接受信息披露义务人的委托，担任本次交易的财 务顾问。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号— —北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报 告书、被收购公司董事会报告书》等法律法规和规范性文件的有关规定，本财 务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人编制的 《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》披露内容出具 核查意见，以供广大投资者和有关各方参考。 本财务顾问秉持独立、客观、公正的原则发表财务顾问核查意见，并在 此特作如 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司收到本次向特定对象发行股票的 认购对象北京力声科力技术有限公司出具的《关于认购资金来源合法合规的承 诺函》，具体承诺内容如下： "鉴于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"）拟 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本公司（北京力声科力技术有 限公司）作为本次发行的认购对象作出以下承诺： 1、本公司用于认购本次发行股票的资金全部为自有资金，不存在对外募集、 代持、结构化安排、直接或间接使用发行人资金用于本次认购的情形。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-071 2、就本公司认购本次发行股票，不存在发行人直接或通过其利益相关方向 本公司提供财务资助、补偿、承诺收益安排的情形。 特此承诺。" 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行认购对象出具认购资金来源 合法合规承诺函的公告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 8 日 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-064 关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次关于公司符合向特定对象发行股票的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票草案 所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及北京证券交易所 审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 8 日 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通 过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案）》等相关文件已在北京证券交易所网站（http://w ...

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：同辉信息 股票代码：430090 信息披露义务人：北京力声科力技术有限公司 住所：北京市海淀区上地信息路 10 号二层 208 室 通讯地址：北京市海淀区上地信息路 10 号二层 208 室 权益变动性质：增加（认购上市公司向特定对象发行股票） 签署日期：二 O 二三年八月 1 书 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号—— 北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被 收购公司董事会报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定 编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-062 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议于 2023 年 8 月 8 日召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 我们对第五届董事会第三次会议审议的以下议案发表如下独立意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规 范性文件规定的向特定对象发行股票的各项条件，公司本次向特定对 ...