证券代码:430090 证券简称:同辉信息 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、停牌情况概述 当前停牌事项类别为: 重大事项的具体内容是: □重大资产重组或发行股份购买资产 √筹划控制权变动 □涉及要约收购 √重大事项 □向境内其他证券交易所申请股票转板 □未在规定期限内披露季度报告 □股票交易异常波动 □退市相关 □规定的其他停牌事项 □强制停牌事项 □涉及破产重整 □北京证券交易所认定的其他重大事项。 因公司存在上述事项,根据《股票上市规则》等相关规定,经向北京证券交 易所申请,公司股票自 2023年8月2日起停牌。 本次停牌不涉及停牌进展公告。 二、停牌事项进展 2023年8月8日,公司召开第五届董事会第三次会议审议并通过《关于公 司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<同辉佳视(北京)信息技 术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)>的议案》等事 项,具体内容详见公司于2023年8月8月 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-069 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"同辉信 息"）于 2023 年 8 月 8 日召开公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要 求，公司将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告 如下。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 （一）北京证券交易所 2023 年 3 月通报批评 1、主要内容 2023 年 3 月 2 日，北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具《关于给 予同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司及相关责任 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-066 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 1 层 101 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 $$\underline{{{-\equiv}}}\,\underline{{{-\equiv}}}\,\#J\backslash\backslash\,\boxed{{\cal H}}$$ （如无特别说明，本报告中相关用语的释义与《同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》一致） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象力声科力发行股票募集资金总额预计不超过 127,972,135 元， 扣除发行费用后全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目实施必要性和可行性 （一）项目实施的必要性 1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次发行募集资金使用符合相关政策及法律法规，具有可行性。本次 发行募集资金到位后，一方面，公司净资产和营运资金将有所增加，有效缓解 公司经营活动扩大的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-065 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 1 层 101 号） 2023 年度向特定对象发行股票 方案可行性论证分析报告 二零二三年八月 1 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"同辉信 息"）属于北交所上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本 实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象力声科 力发行不超过 59,800,063 股（含 59,800,063 股）股票，募集资金不超过 127,972,135 元。 （如无特别说明，本报告中相关用语的释义与《同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》一致） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、公司面临良好的业务发展机遇 2023 年以来，我国电影票房恢复增长。2023 年 1-6 月，我国电影总票房为 262.71 亿元，相较上年同期增长 52.91%。同时，国务院已出 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关文件要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利 益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 现就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明 如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如 下： （一）主要假设 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任，具体假设如下： （1）假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及 国内金融证券市场未发生重大不利变化 ...

申港证券股份有限公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为同辉佳视 （北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对同辉信息与 特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易情况进行了审慎核查，核查 意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向特定对象北京力声科力技术有限公司（以下简称"力声科力"）发 行境内上市人民币普通股（A 股），发行股份数量不超过本次发行前公司总股本 199,333,546 股的 30%，即不超过 59,800,063 股（含 59,800,063 股）；股票发行价 格为 2.14 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股 票交易均价的 80%，定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日； 募集资金总额不超过 127,972,135 元。 就上述事项，公司与力声科力于 2023 年 8 月 8 ...

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核 报 告 大信专审字[2023]第 1-04587 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 大信专审字[2023]第 1-04587 号 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司全体股东: 我们对同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前 次募集资金使用情况的专项报告》(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")进行了审 核。 t and 一、董事会的责任 Reiling China 10008 前次募集资金使用情况审核报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告 发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵 公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程 中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。 我们相信 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-063 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 1 层 101 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二零二三年八月 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北交所对该证券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集说明书（草案） 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第三次会议审 议通过，尚需股东大会审议通过，并经北交所审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-076 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 8 日 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下称"公司"）拟向北京力声科 力技术有限公司以下称"力声科力"）发行股票（以下称"本次发行"）。2023 年 8 月 8 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<同辉佳视（北 京）信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的 议案》等与本次发行相关的各项议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在北交 所官网（www.bse.cn）上披露的相关公告。 根据相关工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关议案的股东大 会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行方案 及所有相关议案。 特此说明。 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-078 根据公司与力声科力签署的《附条件生效的股份认购协议》约定，力声科 力在本次发行中认购的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；自本次 发行结束之日起至该等股份解禁之日止，力声科力由于公司资本公积转增股本、 未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等所衍生取得的甲方股份， 亦应遵守上述限售安排；上述限售期满后，该等股份的限售将按证监会及北交 所的相关规定执行。 二、 其他情况 本次发行后，力声科力将直接持有公司 59,800,063 股股份，占发行后公司 总股本的 23.08%。同时，公司现控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英与力声 科力签署《放弃股份表决权协议》，约定崔振英放弃所持同辉信息全部股份 （11,107,741 股股份，占公司总股本的 5.57%）的表决权，放弃期限自公司本次 发行完成之日起至下列中的任一事项发生或约定日期到达之日止：（1）公司本 次发行完成之日起的三年届满之日；（2）力声科力单方终止《放弃股份表决权 协议》之日；（3）力声科力持有同辉信息股份比例达到 29.90%；（4）力声科 力持有同辉信息股份的 ...