关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 上海市海华永泰律师事务所 上海总部：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话：8621—58773177 传真: 8621—58773268 二零二四年九月 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 N 法律意见书 致：上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海辰光医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所王依来律师（以下简称"经 办律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会会议（以下简称"本次股东 大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海辰光医疗 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等规定，对本次股东大会的相关事宜依法见 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-081 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合主办的主题为《贯彻落实新 "国九条"，切实保护投资者合法权益》--"2024 年上海辖区上市 公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）参 与本次半年报业绩说明会。 三、 参加人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2022]2882 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司于 2022 年 12 月 7 日成功在北京证券交易所上市。公司首 次发行股数 1,500.00 万股，发行价格为人民币 6 元/股，共计募集资 金人民币 9,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 900.00 万元后的募集 资金为人民币 8,100.00 万元。已由海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 30 日分别存入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海长三 角一体化示范区支行账号为 31050183360009998888 的人民币账户 36,000,000.00 元、招商银行股份有限公司上海青浦支行账号为 121914073010818 的人民币账户 27,000,000.00 元、宁波银行股份有 限 公 司 上 海 松 江 支 行 账 号 70040122000610694 的 人 民 币 账 户 18,000,000.00 元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、 ...

Business Development and Expansion - Shanghai Chenguang Medical Technologies Co., Ltd. won the bid for the procurement project of medical equipment for the Shanghai Children's Medical Center, including a 7.0T small animal MRI, enhancing its influence in high-end scientific instruments[1] - The company completed the change registration of its Medical Device Business License, expanding its product categories and improving market competitiveness[2] - The company plans to expand its business scope to include various medical device manufacturing and services by June 30, 2024[26] - The company has obtained new medical device operating licenses and radiation safety permits during the reporting period[26] - Shanghai Chen Zhao Medical Technology Co., Ltd. increased its registered capital to RMB 20 million and expanded its business scope to include sales of first and second-class medical devices as of June 30, 2024[28] - The company is focusing on developing high-performance MRI systems and superconducting magnets, with R&D spending accounting for 21.41% of revenue[35] - The company plans to expand its sales team and channels to enhance market presence, particularly in county and private hospitals[36] - The company aims to leverage its self-developed core components to improve cost-effectiveness and expand its sales channels, promoting direct sales growth[59] Financial Performance - The company's revenue for the current period is 57,154,824.55 CNY, representing a 1.91% increase compared to 56,084,453.17 CNY in the same period last year[18] - The gross profit margin improved to 42.84%, up from 39.17% in the previous year[18] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -11,207,051.23 CNY, a decrease of 321.51% compared to -2,658,811.01 CNY in the same period last year[18] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -15,027,999.83 CNY, a decline of 124.58% from -6,691,469.63 CNY year-over-year[18] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was -3.95%, compared to -0.87% in the previous year[18] - The basic earnings per share decreased to -0.13, down from -0.03, reflecting a 333.33% decline[18] - The company reported an operating loss of ¥14,084,465.38, a decline of 103.84% compared to the previous year, and a net loss attributable to shareholders of ¥11,207,051.23, down 321.51%[33] - The company reported a significant increase in R&D and sales expenses, with R&D expenses rising by 72.81% and sales expenses increasing by 98.84% compared to the same period in 2023[58] Research and Development - As of June 30, 2024, the company holds a total of 81 valid patents, including 21 invention patents and 51 utility model patents[4] - The company has obtained multiple certifications, including ISO13485 and CE management system certification, enhancing its credibility in the medical device sector[29] - The company is focusing on enhancing the performance, reliability, and cost advantages of its 1.5T MRI systems to improve market competitiveness[58] - The company is actively testing its superconducting magnets for photovoltaic applications with several leading companies in the photovoltaic industry, which could provide new revenue growth points[59] - The company has developed important technologies and products in the superconducting magnetic resonance field, but faces competition from foreign products[62] Market and Competition - International revenue surged by 114.01% to ¥8,773,732.82, driven by improved procurement demand from strategic client Philips[33] - Domestic revenue decreased by 6.93% to ¥48,381,091.73, highlighting challenges in the local market[33] - The domestic MRI market shows significant potential for growth, with a current low penetration rate compared to developed countries, indicating opportunities for domestic brands[37][38] - The company is exposed to intense market competition, particularly from established players like GPS, which holds a significant market share in the superconducting MRI equipment market[61] - The company faces risks related to technology innovation and talent retention, which could impact its sustainable development if not addressed[61] Financial Position and Liabilities - Total assets increased by 1.79% to ¥492,392,661.83 compared to ¥483,752,548.96 in the previous year[19] - Total liabilities rose by 10.19% to ¥214,619,224.48 from ¥194,772,060.38 year-over-year[19] - Net assets attributable to shareholders decreased by 3.88% to ¥277,773,437.35 from ¥288,980,488.58[19] - The company’s debt-to-asset ratio (consolidated) increased to 43.59% from 40.26% year-over-year[19] - Cash and cash equivalents decreased by 63.84% compared to the previous year, primarily due to the use of idle funds to purchase financial products[40] - Short-term borrowings increased by 24.49% compared to the previous year, mainly due to an increase in operating working capital[40] Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with legal requirements and governance structure to enhance operational management and decision-making[32] - The company has established a multi-tier governance structure, including a board of directors and several specialized committees[112] - The company has maintained its procurement and sales strategies without changes during the reporting period, ensuring quality control and supplier management[29] - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[63] Shareholder Structure and Control - The actual controlling shareholder's holding ratio is 27.21%, which may affect decision-making efficiency at the shareholders' meeting[62] - The largest shareholder, Wang Jie, holds 23,365,988 shares, representing 27.2181% of the total shares[78] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 47,530,374, which is 55.3664% of the total shares[78] - The company has not experienced any violations of commitments or restrictions on asset rights during the reporting period[76] Legal and Risk Management - The company is involved in a legal arbitration case with a total claim amount of 120,000 yuan, which represents 0.04% of the net assets at the end of the reporting period[65] - The company has implemented measures to mitigate risks associated with foreign exchange fluctuations, as its export business is primarily priced and settled in USD[62] - The company has established an internal control inspection team to oversee safety production and environmental protection matters[62] Employee and Management Structure - The company reported a total of 297 employees at the end of the period, an increase of 16 employees from the beginning of the period[86] - The company appointed a new Vice General Manager and R&D Director, Mr. Li Pengyu, who has nearly 20 years of experience in medical imaging technology[84] - The total number of master's degree holders among employees increased from 21 to 23 during the reporting period[86] - The company maintained a stable management structure with no changes in key executive positions during the reporting period[84]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-073 上海辰光医疗科技股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 7 日，上海辰光医疗科技股份有限公司发行普通股 15,000,000.00 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 90,000,000.00 元，实际募集资金净额为 72,621,981.14 元，到账时间为 2022 年 11 月 30 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 12,149,787.74 元，到账时间为 2023 年 1 月 9 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况 具体如下： 单位：元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2024 年 8 月 25 日经公司第五 届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-075 上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和 北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关规范性文件以及《上 海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开发 行证券的方式向投资者募集资金，但不包括公司实施股 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-076 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区 支行申请总额不超过 9,000.00 万元的授信额度，以位于上海市青浦区 华青路 1269 号的公司房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字 （2014）第 016202 号；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押 物签订最高额抵押合同。控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任 保证担保； 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 2、公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请总额不超过 1,000.00 万元的授信额度，期限 1 年，用于公司日常经营周转，由控 股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署 有关合同和文件。 （二）决策与审议程序 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-068 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 15 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 6 号 — ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-080 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准 或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 13 日 15:00 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（ ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-069 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 下午 13 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 15 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所 ...