证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-080 上海辰光医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.25：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第6号 ...

一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.30：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-085 第二章 离职情形与生效条件 第三条董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证券 交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形 之一的，不得担任公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限 ...

募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.17：关于修订《募集资金管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-072 上海辰光医疗科技股份有限公司 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等法律、法规和规 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-069 上海辰光医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.14：关于修订《对外投资管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策 失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现上海辰光医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《上 海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.09：关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-064 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》" ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-062 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.07：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家相关法律、法规，掌握人事管理方面的专业知识，熟悉公 司的经营管理工作； （二）秉持诚信原则，廉洁自律、恪守尽职，积极维护公司和股东权益， 积极开展工作； 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-087 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.32：关于制定《累积投票制实施细则》的议案；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 上海辰光医疗科技股份有限公司 采用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股 份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，具体而言，股东既 可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票 给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-079 上海辰光医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.24：关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》( ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-061 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.06：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董 事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事 前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-059 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.04：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善、规范和保障上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革 ...