证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-042 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 2,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股股东及实际控制人 王杰先生提供连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，并已按照《公司 章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事一致 同意并将该议案提交董事会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：王杰 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 2、公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 1,000 万元 的综合授信，期限为 12 个 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-027 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称："辰光医疗"或"公司"）根据 《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展 等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、 基本情况 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(含税)。 2、公司监事薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-034 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-019 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面、电话和微 信方式发出 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》 1.议案内容： 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 关于上海辰光 ...

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事郭宁女士、方龙先生和李振翮先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-037 上海辰光医疗科技股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-038 二、 会议出席情况 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郭宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郭宁，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完 成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 本人 2022 年至今担任公司独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。 1、出席股东大会及董事会工作情况 202 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-030 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"辰光医疗"）经中国 证券监督管理委员会《关于核准上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2882 号)核准，向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募 集资金总额为人民币9,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费900.00万元后， 主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 30 日汇入公司募集资金监管账 户中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账户(账号为： 31050183360009998888)人民币 3,600.00 万元，汇入招商银行股份有限公司上海 青浦支行账户(账号为：121914073010818)人民币 2,700.00 万元，汇入宁波银行 股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)人民币 1,800.00 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权 益性证券相关的新增 ...

| 目 景 | | | --- | --- | | | 页 次 | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海辰光医疗科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 上海辰光医疗科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 AL · 浙25FVYIIDP estandarian and the production of 审计报告 www.zhcpa.cn 目 录 | 、审计报告 | 页 次 1-5 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | ...