证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-068 上海辰光医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.13：关于修订《对外担保管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-086 上海辰光医疗科技股份有限公司 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.31：关于修订《网络投票实施细则》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.29：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-084 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》、《 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-076 上海辰光医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.21：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 ...

防范控股股东及关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.16：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-071 上海辰光医疗科技股份有限公司 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度适用于本公司及其子公司、分公司。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易，未按照公平合理的商业条款结算等产生的资金占 用。 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-073 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.18：关于修订《承诺管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下统称"承 诺人"）以及公司的承诺管理，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上海辰光医 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-074 上海辰光医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.19：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范选聘（含续聘、变更，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-063 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.08：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本议案无需提交股东会审议。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 《上市公司独立董事管理办法》（以 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-077 上海辰光医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.22：关于修订《投资者关系管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规和北京证券交易所 业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重 大信息。公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过规定 信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-088 上海辰光医疗科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陆圣禹先生为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 文件。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 陆圣禹先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查 ...