关于北京证券交易所 《关于对上海辰光医疗科技股份有限公司的年报问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于北京证券交易所 《关于对上海辰光医疗科技股份有限公司的年报问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]10182 号 北京证券交易所： 由上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称公司或辰光医疗)转来的贵所于 2025 年 7 月 1 日下发的《关于对上海辰光医疗科技股份有限公司的年报问询函》(年 报问询函【2025】第 047 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为辰光医疗的年报会 计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务 问题回复如下: 问题 1、关于经营业绩持续下滑 2022 年度至 2024 年度，你 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-091 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所： 上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"辰光医疗")于 2025 年 7 月 1 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对上海辰光医疗科 技股份有限公司的年报问询函》(年报问询函【2025】第 047 号，以下简称"年 报问询函")。根据年报问询函要求，公司和中汇会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"年审会计师"）就年报问询函所列问题进行了逐项核查和落实，现 对相关问题回复并公告如下： 问题 1、关于经营业绩持续下滑 2022 年度至 2024 年度，你公司营业收入分别为 1.88 亿元、1.66 亿元、1.19 亿元，同比变动分别为-4.25%，-11.80%、-28.16%；你公司归属于上市公司股东 的净利润分别为 2,348.23 万元、-1,178.27 ...

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, along with amendments to the Articles of Association [1][2] - The proposal to cancel the supervisory board and revise the Articles of Association has been approved, but it still requires approval from the shareholders' meeting [1][2] - The company will continue to ensure the supervisory functions are performed diligently until the shareholders' meeting reviews and approves the cancellation of the supervisory board [1] Group 2 - The proposal to abolish the "Rules of Procedure for the Supervisory Board of Shanghai Chenguang Medical Technology Co., Ltd." has also been approved, which aligns with the decision to eliminate the supervisory board [2] - This proposal, like the previous one, does not involve any conflict of interest in voting and is pending approval from the shareholders' meeting [2]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-067 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.12：关于修订《关联交易管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海辰光医疗 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-065 上海辰光医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.10：关于修订《总经理工作细则》的议案；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为保护上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）和全 体股东的合法权益，规范经理（以下简称"总经理"）的行为，保证总经理依法 行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，特制定本《总经理工作细则》。 第二 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-056 上海辰光医疗科技股份有限公司 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《上海辰 光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规 和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-057 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）、《上海 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-058 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.03：关于修订《独立董事工作制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司应当在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与投资等专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为完善、规范和保障上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-066 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.11：关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")等法律、法规和《 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-082 上海辰光医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.27：关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》 ...