上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-095 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面、电话和微 信方式发出 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （w ...

Group 1 - The core stock price of Chen Guang Medical as of July 29, 2025, is 17.96 yuan, reflecting a decrease of 1.97% from the previous trading day [1] - The trading volume on that day was 34,842 hands, with a total transaction amount of 63 million yuan [1] - Chen Guang Medical operates in the medical device industry, focusing on the research, development, production, and sales of medical superconducting magnetic resonance imaging systems and related equipment [1] Group 2 - The latest announcement indicates that the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 approved several resolutions, including the cancellation of the supervisory board and the revision of related systems, as well as the abolition of certain regulations and the formulation of revised internal management systems [1] - These resolutions aim to further improve the company's governance structure [1] Group 3 - The capital flow analysis shows a significant net outflow of main funds for Chen Guang Medical on that day, with large single orders showing a trend of outflow while the flow of small and medium-sized orders remained relatively stable [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，辰光医疗发布公告称，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》《关于废止的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-093 上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 下午 14:30 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,753,959 股，占公司有表决权股份总数的 29.9998%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部:上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话:8621-58773177 传真:8621-58773268 二零二五年七月 : 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会 之 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海辰光医疗科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所王依来律师(以下简称"经 办律师")出席了公司 2025年第一次临时股东会会议(以下简称"本次股东会"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上海辰光医疗科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《上海辰光医疗科技股份有限公 司股东会议事规则》(以下简称"《股东会议事规则》")等规定,对本次股东 会的相关事宜依法见证,并出具本法律意 ...

Core Viewpoint - The financial performance of Chen Guang Medical has deteriorated significantly since its IPO, with continuous revenue decline and negative cash flow raising concerns about its operational viability [2][3][4]. Financial Performance - Revenue decreased from 188 million yuan in 2022 to 119 million yuan in 2024, while net profit shifted from a profit of 23.48 million yuan to a loss of 60.90 million yuan [2]. - Operating cash flow has been negative for three consecutive years, with a total outflow exceeding 66 million yuan [2]. Strategic Challenges - The company attributes its performance decline to three main pressures: external market conditions, a contraction in supply chain from key client Philips, and increased competition in the MRI market [3][4]. - The MRI market has become increasingly competitive, with over 15 companies, including international brands, entering the space, making it difficult for new entrants like Chen Guang Medical to establish a foothold [4]. Asset Quality Concerns - The company's accounts receivable stood at 69.38 million yuan in 2024, with a 16.31% decrease from the beginning of the period, while bad debt provisions increased by 34.67% [4][6]. - Inventory value rose by 11.07% to 119 million yuan, with a significant increase in the provision for inventory impairment by 657.43% [6]. R&D and Sales Expenses - Despite a 28.16% drop in revenue, R&D expenses surged by 46.83% to 29.44 million yuan, and sales expenses increased by 56.39% to 29.63 million yuan [5]. - The rise in R&D costs is primarily due to investments in high-end superconducting magnets, while sales expenses were driven by an expansion of the sales team [5]. Debt and Liquidity Issues - By the end of 2024, the company's cash reserves fell by 40.15% to 52.83 million yuan, while short-term loans increased by 34.28% to 131 million yuan, leading to a debt ratio of 48.34% [6][7]. - The company has indicated that it has a remaining credit line of 151 million yuan, but ongoing negative cash flow raises concerns about its ability to meet debt obligations [7]. Future Strategies - The company plans to enhance its core business by continuing to promote superconducting MRI sales, participating in medical device expos, and expanding into new product lines such as DR and CT [8][9]. - Efforts to improve cash flow include strengthening accounts receivable collection, reducing excess positions, and controlling inventory levels [7][8].

关于北京证券交易所 《关于对上海辰光医疗科技股份有限公司的年报问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于北京证券交易所 《关于对上海辰光医疗科技股份有限公司的年报问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]10182 号 北京证券交易所： 由上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称公司或辰光医疗)转来的贵所于 2025 年 7 月 1 日下发的《关于对上海辰光医疗科技股份有限公司的年报问询函》(年 报问询函【2025】第 047 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为辰光医疗的年报会 计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务 问题回复如下: 问题 1、关于经营业绩持续下滑 2022 年度至 2024 年度，你 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-091 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所： 上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"辰光医疗")于 2025 年 7 月 1 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对上海辰光医疗科 技股份有限公司的年报问询函》(年报问询函【2025】第 047 号，以下简称"年 报问询函")。根据年报问询函要求，公司和中汇会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"年审会计师"）就年报问询函所列问题进行了逐项核查和落实，现 对相关问题回复并公告如下： 问题 1、关于经营业绩持续下滑 2022 年度至 2024 年度，你公司营业收入分别为 1.88 亿元、1.66 亿元、1.19 亿元，同比变动分别为-4.25%，-11.80%、-28.16%；你公司归属于上市公司股东 的净利润分别为 2,348.23 万元、-1,178.27 ...

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, along with amendments to the Articles of Association [1][2] - The proposal to cancel the supervisory board and revise the Articles of Association has been approved, but it still requires approval from the shareholders' meeting [1][2] - The company will continue to ensure the supervisory functions are performed diligently until the shareholders' meeting reviews and approves the cancellation of the supervisory board [1] Group 2 - The proposal to abolish the "Rules of Procedure for the Supervisory Board of Shanghai Chenguang Medical Technology Co., Ltd." has also been approved, which aligns with the decision to eliminate the supervisory board [2] - This proposal, like the previous one, does not involve any conflict of interest in voting and is pending approval from the shareholders' meeting [2]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-067 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.12：关于修订《关联交易管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海辰光医疗 ...