本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2024 年 8 月 25 日经公司第五 届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-075 上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和 北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关规范性文件以及《上 海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开发 行证券的方式向投资者募集资金，但不包括公司实施股 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-076 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区 支行申请总额不超过 9,000.00 万元的授信额度，以位于上海市青浦区 华青路 1269 号的公司房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字 （2014）第 016202 号；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押 物签订最高额抵押合同。控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任 保证担保； 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 2、公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请总额不超过 1,000.00 万元的授信额度，期限 1 年，用于公司日常经营周转，由控 股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署 有关合同和文件。 （二）决策与审议程序 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-080 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准 或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 13 日 15:00 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（ ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-069 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 下午 13 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 15 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所 ...

一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司 上海辰瞻医疗科技有限公司增加注册资本的议案》及《关于修订子公 司上海辰瞻医疗科技有限公司章程的议案》。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-067 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于子公司完成工商登记及公司章程备案并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市青浦区华青路 1269 号 150-168 室 法定代表人：王杰 注册资本：人民币 2000.0000 万元整 成立日期：2017 年 03 月 09 日 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露 的《第五届董事会第十次会议决议》（公告编号：2024-022）。 二、 工商登记情况 目前，公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司已经完成工商 变更登记手续，并取得 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-062 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所： 2024 年 4 月 23 日，上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"、 "公司"、"本公司"）披露了《2023 年年度报告》。2024 年 5 月 14 日，公司收到 北京证券交易所（以下简称"北交所"）《关于对上海辰光医疗科技股份有限公司 的年报问询函》(年报问询函【2024】第 009 号，以下简称"问询函")，北交所 对本公司《2023 年年度报告》进行了事后审查并提出相关问询。本公司对年报审 查反馈相关问题进行了认真的分析，相关问题具体回复如下： 问题 1、关于经营业绩波动 2021 年度至 2023 年度，你公司营业收入分别为 1.96 亿元、1.88 亿元、1.66 亿元，同比变动分别为 37.69%、-4.25%，-11.80%，你公司营业收入自 2022 年 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-064 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司完成工商登记及公司章程备案并取得营业 执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 二、 工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得上海市市场监督 管理局颁发的营业执照。 上海辰光医疗科技股份有限公司登记情况如下： 公司名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000765583375Y 证照编号：00000000202405230032 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：上海市青浦区华青路 1269 号 法定代表人：王杰 注册资本：人民币 8584.7126 万元整 成立日期：2004 年 08 月 03 日 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-065 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 授权公告日：2024 年 5 月 28 日 授权公告号：CN 112526418 B 该专利属于磁共振成像的磁体测量技术范畴。磁场均匀性对核磁 共振成像来说非常关键。要提高磁体磁场的均匀性，首先需要对现有 的磁场进行测量，然后通过相应的计算，改变磁场分布，从而改善磁 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具 体情况如下： 发明名称：用于磁共振成像的磁场均匀性测量的数据记录和处理 方法 专利号：ZL 2020 1 1332755.3 专利申请日：2020 年 11 月 24 日 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 地 址：201707 上海市青浦区华青路 1269 号 场的均匀性。由于大量的待测点的磁场强度都需要手动记录 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-066 上海辰光医疗科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 减 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减 | 持 | | | | | | | | | | 减 | 持 | 计 | 已减持 | 已减 | 已减持 | 当前持股 | | | | | 股东 | 持 | 减持 | 价 | 划 | 当前持 | 数量 | 持比 | 总金额 | 数量 | | 名称 | 方 | 期间 | 格 | 完 | 股比例 | （股） | 例 | （元） | （股） | | 式 | 区 | 成 | | | | | | | | | 间 | 情 | | | | | | | | | | 况 | | | | | | | | | | | 上海 | | ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-062 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所： 2024 年 4 月 23 日，上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"、 "公司"、"本公司"）披露了《2023 年年度报告》。2024 年 5 月 14 日，公司收到 北京证券交易所（以下简称"北交所"）《关于对上海辰光医疗科技股份有限公司 的年报问询函》(年报问询函【2024】第 009 号，以下简称"问询函")，北交所 对本公司《2023 年年度报告》进行了事后审查并提出相关问询。本公司对年报审 查反馈相关问题进行了认真的分析，相关问题具体回复如下： 问题 1、关于经营业绩波动 2021 年度至 2023 年度，你公司营业收入分别为 1.96 亿元、1.88 亿元、1.66 亿元，同比变动分别为 37.69%、-4.25%，-11.80%，你公司营业收入自 2022 年 ...