证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-054 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 上午 10 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 19 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-053 上海辰光医疗科技股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 19 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，编制了《2024 年第一季度报告》。 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （ www.bse.cn ） 上 披 露 的 《 2024 年 第 一 季 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was ¥165,644,428.37, representing a decrease of 11.80% compared to ¥187,808,941.18 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥11,782,726.74, a decline of 150.18% from ¥23,482,349.31 in 2022[30]. - The gross profit margin decreased to 35.01% in 2023 from 40.74% in 2022[30]. - Total assets increased by 9.61% to ¥483,752,548.96 at the end of 2023, compared to ¥441,329,792.83 at the end of 2022[32]. - Total liabilities rose by 30.48% to ¥194,772,060.38 at the end of 2023, up from ¥149,269,302.09 at the end of 2022[32]. - The company's cash flow from operating activities was -¥15,645,675.33 in 2023, an improvement of 29.56% from -¥22,209,781.36 in 2022[32]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was -3.95% in 2023, down from 10.78% in 2022[30]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.14, a decrease of 141.18% from 0.34 in 2022[30]. - The company's inventory turnover ratio decreased to 1.22 in 2023 from 1.72 in 2022[33]. - Domestic operating revenue was ¥151,154,281.82, down 5.80% year-over-year, while international revenue was ¥14,490,146.55, down 47.02%[50]. Research and Development - The company holds a total of 78 valid patents, including 18 invention patents and 50 utility model patents[6]. - The company has ongoing patent applications, with 36 domestic patents and 3 PCT patents under review, indicating a strong pipeline for future innovations[45]. - R&D investment totaled ¥26,973,799.04, an increase of 58.40% year-over-year, representing 16.28% of operating revenue[50]. - The company is focusing on the development of new superconducting magnets and related technologies to strengthen its market position in the MRI field[54]. - The company is developing a 32-channel flexible head coil to enhance imaging quality, aiming to fill a market gap for high-end head coils[92]. - The company is working on a micro-liquid helium superconducting magnet that significantly reduces helium consumption, enhancing product competitiveness and export opportunities[92]. - The company has increased its focus on the development of magnetic resonance systems and magnetic single crystal materials, leading to a substantial rise in R&D investment[87]. Corporate Governance - The company has a three-year term for its newly elected fifth board of directors and supervisory board[5]. - The company has established a new governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring transparency and effective decision-making[183]. - The company has implemented a remuneration scheme for directors and senior management, which was approved in the annual shareholders' meeting[175]. - The company has established several specialized committees, including the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Committee[200]. - The company has committed to maximizing shareholder value and protecting investor interests through improved information disclosure practices[196]. Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of RMB 0.30 per 10 shares, totaling RMB 2,575,413.78[5]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on the existing total share capital of 85,847,126 shares[161]. - The cash dividend distribution was approved by the board on April 10, 2023, and by the annual general meeting on May 5, 2023, with implementation on May 11, 2023[161]. - The largest shareholder, Wang Jie, holds 23,365,988 shares, representing 27.22% of the total shares after dilution from 27.95%[146]. - The total number of shareholders increased to 4,038 during the reporting period[143]. Market Position and Strategy - The company specializes in the manufacturing of medical diagnostic, monitoring, and treatment equipment[23]. - The market share of domestic MRI systems reached approximately 39%, up 6% from the previous year, while international brands' share decreased to about 61%[53]. - The company plans to enhance its product offerings by launching the Farol 1.5T superconducting MRI system and expanding its marketing and product centers[50]. - The company aims to become a leading provider of medical imaging diagnostic equipment and services with a full industry chain of independent core technology development[109]. - The company is actively managing risks related to talent retention and technological innovation to ensure sustainable development[113]. Financial Management - The company has a stable funding supply, which is crucial for business expansion and sustainable development[128]. - The company has confirmed that all fundraising projects are progressing as planned[154]. - The company has raised a total of 8,477.18 million RMB for various projects, with 3,165.08 million RMB already utilized[154]. - The company has invested 159.12 million RMB in financial products using idle raised funds, generating a return of 0.619 million RMB during the reporting period[154]. - The company has multiple mortgage loans from China Construction Bank, with a total loan amount of 67.65 million RMB at interest rates of 2.90% to 3.10%[159]. Risk Management - The company has not identified any major risks of delisting or significant changes in major risks during the reporting period[12]. - The company is facing potential risks from Philips' internal business system replacing its collaboration, which could adversely affect profitability[114]. - The company is addressing uncertainties in overseas maintenance service policies that could impact its ability to provide services in international markets[114]. - The company is closely monitoring foreign exchange fluctuations to mitigate risks associated with currency exchange losses[114]. - The company has established strict safety production regulations to minimize risks associated with high-voltage and low-temperature environments[115].

上海辰光医疗科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 mi www.zhcpa.cn 中北 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | 二、上海辰光医疗科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-10 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhc ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 4 关 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4521号 上海辰光医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称辰光医疗公 司)2023年度财务报表,并于2024年4月20日出具中汇会审[2024]4519号无保留意见 的审计报告,在此基础上对后附的辰光医疗公司管理层编制的《上海辰光医疗科技 股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行 了审核。 录 目 页 次 一、2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-3 二、2023 年度 ...

海通证券股份有限公司 公司初始发行收到募集资金 72,621,981.14 元， 已于 2022 年 11 月 30 日到 位，并通过中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账号为 31050183360009998888 的人民币账户、招商银行股份有限公司上海青浦支行账 号为 121914073010818 的人民币账户、宁波银行股份有限公司上海松江支行账号 为 70040122000610694 的人民币账户进行专户管理。 上述募集资金到位情况业 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022] 7703 号 《验资报告》。 公司行使超额配售选择权收到募集资金 12,149,787.74 元， 已于 2023 年 1 一、公开发行股票募集资金的基本情况 （一）公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2882 号），同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 17,250,000 股 （含行使超额配售选择权发行的 2,250,000 股），发行价 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-046 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以中信银行相关协议为准。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署 有关合同和文件。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 申请并使用人民币 3,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补 充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以农业银行相关协议为准。 2、公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 5,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股 股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 姓名：王杰 （二）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-050 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为 有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 及早登录中国结算 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-043 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郭宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人郭宁，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 1、出席股东大会及董事会工作情况 2023 年度公司共召开了 6 次股东大会、10 次董事会。本人会议 出席情况如下： | 是否存在 | 连续三次 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...