证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-073 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.18：关于修订《承诺管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下统称"承 诺人"）以及公司的承诺管理，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上海辰光医 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-074 上海辰光医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.19：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范选聘（含续聘、变更，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-063 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.08：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本议案无需提交股东会审议。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 《上市公司独立董事管理办法》（以 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-077 上海辰光医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.22：关于修订《投资者关系管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规和北京证券交易所 业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重 大信息。公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过规定 信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-088 上海辰光医疗科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陆圣禹先生为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 文件。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 陆圣禹先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查 ...

关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章 程》及《上海辰光医疗科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司 内部审计负责人的议案》，同意聘任罗妮女士为公司内部审计负责人，任职期限 自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-089 上海辰光医疗科技股份有限公司 截至目前，罗妮女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属 于失信被执行人，其任 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-055 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》 等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会， 同时废止《监事会议事规则》。 二、修订内容 | 务承担责任。 | | | --- | --- | | 第九条 本公司章程自生效之日 | 第十一条 本公司章程自生效之日 | | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | | 系的，具有法律约束力的文件，对公司、 | 系的具有法律约束力的文件，对公司、 | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有 | 股东、董事、高级管理人员具有法律约 | | 法律约束力的文件。依 ...

Summary of Key Points from Conference Call Records Industry or Company Involved - **AI Glasses**: Multiple significant products are set to be released, including those from Meta and Xiaomi [2][15] - **Liquid Cooling**: National standards for liquid cooling are about to be published, indicating growth in this sector [3] - **Superconductors**: Shanghai Superconductor's IPO application has been accepted, aiming to raise 1.2 billion yuan for high-temperature superconducting materials [4][17] - **POE Particles**: Domestic production of POE particles is being initiated to replace imports [5][16] - **High-end PCB**: Companies like Zhongjing Electronics and Yihua New Materials are involved in high-end PCB production for various applications [6][10] - **Air Conditioning Components**: Shunwei Co. is a leading supplier of air conditioning fan blades, indirectly supplying Xiaomi [7][16] - **Laser Defense Systems**: New developments in lightweight laser defense systems are being tested [12][17] Core Points and Arguments - **AI Glasses Market**: - Meta plans to release new AI glasses with expected sales of 4-5 million units in 2025 [15] - Xiaomi's AI glasses are in small-scale production with projected sales of 300,000-500,000 units [15] - Companies like Biyi Co. and Lianchuang Optoelectronics are heavily involved in AR/VR technologies [15] - **Liquid Cooling Industry**: - The market for liquid cooling servers in China is projected to reach $16.2 billion by 2029, with a CAGR of 46.8% from 2024 to 2029 [3] - Current penetration in data centers is below 10%, indicating significant growth potential [3] - **Superconductors**: - Shanghai Superconductor holds over 80% market share in domestic high-temperature superconducting materials [17] - The company reported a revenue increase of 189% year-on-year, reaching 240 million yuan in 2024 [17] - **POE Particles**: - The domestic market for POE is expected to reach 50-60 billion yuan in 2025, with significant import substitution potential [16] - The company anticipates net profits of 0.5 billion yuan in 2025, increasing to 5.2 billion yuan by 2027 [16] - **High-end PCB**: - Companies are focusing on high-end applications in AI, VR, and gaming, with significant demand for flexible circuit boards [16] - The domestic high-end PCB market is experiencing rapid growth due to increased demand from tech companies [16] - **Air Conditioning Components**: - Shunwei Co. has a global market share of over 35% in plastic air conditioning fan blades [7] - The company is also involved in the low-altitude economy through partnerships in agricultural drone technology [16] Other Important but Possibly Overlooked Content - **Market Dynamics**: The AI glasses market is highly competitive, with major players like Meta and Xiaomi launching new products [15] - **Regulatory Environment**: The upcoming national standards for liquid cooling may streamline the industry and enhance growth prospects [3] - **Investment Opportunities**: Companies involved in superconductors and liquid cooling are positioned for significant growth due to technological advancements and market demand [4][3] - **Financial Performance**: Many companies are reporting substantial year-on-year growth, indicating a robust recovery and expansion in their respective sectors [17][16] This summary encapsulates the critical insights from the conference call records, highlighting the evolving landscape of various industries and the companies poised to benefit from these trends.

Core Viewpoint - The medical device industry experienced a slight decline of 0.04% as of the market close on June 11, with a net outflow of approximately 238.92 million in capital [1] Group 1: Market Performance - A total of 47 stocks in the sector increased in value, while 70 stocks saw a decline [1] - The top-performing stocks included: - Haorunbo (4.39%) - AoJing Medical (4.36%) - Sanor Bio (4.27%) - Tianzhihang-U (3.22%) - Huitai Medical (3.0%) [1][1] Group 2: Notable Declines - The stocks with the largest declines included: - Chenguang Medical (-2.8%) - Guanhao Biological (-2.72%) - Chunli Medical (-2.44%) - Kaili Medical (-2.12%) - Ruimaite (-1.76%) [1][1][1] - Notable net capital outflows were observed in: - Chenguang Medical (-25.14 million) - Guanhao Biological (-38.67 million) - Chunli Medical (-5.48 million) [1][1]

Company Overview - Chuangguang Medical's closing price on June 9 was 20.84 yuan, an increase of 4.67%, with a latest price-to-book ratio of 8.15 and a total market capitalization of 1.789 billion yuan [1] - The company specializes in the research, production, and sales of medical imaging superconducting MRI equipment and core hardware, as well as special magnets for scientific research [1] - Major products include nuclear magnetic resonance systems, superconducting magnets, RF detectors, gradient coils, RF amplifiers, and gradient amplifiers [1] - The company is recognized as a high-tech enterprise focusing on independent research and development, having received several accolades including "Technology Small Giant Enterprise" and "Specialized and Innovative Small Giant Enterprise" [1] Patent and Intellectual Property - As of December 31, 2024, the company holds a total of 91 valid patents, including 21 invention patents, 60 utility model patents, and 8 design patents [1] - The company has also obtained 5 software copyrights and has 30 domestic patent applications and 6 PCT patent applications under review [1] Financial Performance - For the first quarter of 2025, the company reported revenue of 25.0744 million yuan, representing a year-on-year increase of 20.21% [1] - The net profit for the same period was -8.5827 million yuan, showing a year-on-year change of 5.22% [1] - The sales gross margin was reported at 30.84% [1] Industry Comparison - Chuangguang Medical's PE (TTM) is -29.61, while the industry average is 50.64, indicating a significant disparity [2] - The company's market capitalization stands at 1.789 billion yuan, compared to the industry median of 50.67 billion yuan [2]