证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-134 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 以现场方式出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表 决权的股份总数 32,778,231 股，占公司有表决权股份总数的 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司第五届董事会 38.1821%。 通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股 份总数 0.00 股，占公司有表决权股份总 ...

证券代码：430300 证券简称:辰光医疗 公告编号：2023-133 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 25,753,959 股，占公司总股本 29.9998%，涉及自愿限售股东 5 名。 公告编号：2023-133 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值认可，控股股东、实际 控制人及公司高级管理人员于2023年12月7日出具的《上海辰光医疗科技 股份有限公司关于高级管理人员自愿限售股票的承诺函》。上述人员承诺 诚实经营，并自愿延长其持有全部公司股票的锁定期限至在北京证券交 易所上市之日起24个月（即：2024年12月7日止）。 在上述锁定期内，将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有 的公司股份，亦不会要求公司回购所持股份。若在股份锁定期间发生资本 公积金转增股本派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定 股份数量相应予以调整。 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-127 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日经公司 第五届董事会第六次会议审议通过《关于修订<独立董事专门会议 工作制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善、规范和保障上海辰光医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（2023 修订）（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上海辰 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-125 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 11 月 23 日以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰 先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议 案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （ ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定合格 投资者发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及 实际控制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦支行申请并使用人民币 3,000.00万元的综合授信，期限为12个月，用于补充流动资金。公司控股股东及 实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第六次会议于2023年11月28日审 议通过了《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦支行申请并使用授 信额度的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生及左永生先生执行 了回避表决，上述议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 被担保 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司 | 第十二条 经依法登记，公司 | | 的经营范围是：许可项目：第三 | 的经营范围是：许可项目:第二类 | | 类医疗器械经营；第三类医疗器 | 医疗器械生产;第三类医疗器械 | | 械租赁。（依法须经批准的项目， | 生产；第三类医疗器械经营;第三 | | 经相关部门批准后方可开展经营 | 类医疗器械租赁;(依法须经批准 | | 活动，具体经营项目以相关部门 | 的项目,经相关部门批准后方可 | | 批准文件或许可证件为准）一般 | 开展经营活动,具体经营项目以 | | 项目：电力电子元器件制造；电 | 相关部门批准文件或许可证件为 | | 力电子元器件销售；电子元器件 | 准)一般项目: 第一类医疗器械 | | 制造；电子元器件零售；电子元 | 生产（需备案）;第一类医疗器 | | --- | --- | | 器件批发；电子专用设备制造； | 械租赁;第一类医疗器械销售; | | 电子专用设备销售；电子专用材 | 第二类医疗器械销售;第二类医 | | 料研发；电子专用材料销售；电 | 疗器械租赁;电力电子元器件制 | ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-132 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（ ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-126 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日经公司 第五届董事会第六次会议审议通过《关于修订<董事会战略与投资 委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会， 并 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-128 上海辰光医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日经公司 第五届董事会第六次会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-130 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本次关联交易经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 此议案已经公司独立董事专门委员会全数审议通过。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：王杰。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向招商银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用人民 币叁仟万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股 股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生 时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签 署有关合同和文件。 （二）表决和审议情况 公司拟向招商银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用人民 币叁仟万元的 ...