本人李振翮，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 1、出席股东大会及董事会工作情况 2023 年度公司共召开了 6 次股东大会、10 次董事会。本人会议 出席情况如下： 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-045 | 是否存在 | 连续三次 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 未亲自出 | 现场或通 | 委托出 | 应出席董 | 缺席董 | 席或者连 | | | | | | | | 独立董事 | 讯表决出 | 席 | 董 | 列席股东 | 事会会议 | 事会会 | 续两次未 | 姓 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 关于 2024 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的公告 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称："辰光医疗"或"公 司"）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件 的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定 了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公 告如下： 一、 基本情况 2、 公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、 公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所 担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬； ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-033 上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2022]2882 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司于 2022 年 12 月 7 日成功在北京证券交易所上市。 公司首次发行股数 1,500.00 万股，发行价格为人民币 6 元/股，共 计募集资金人民币 9,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 900.00 万 元后的募集资金为人民币 8,100.00 万元。已由海通证券股份有限 公司于 2022 年 11 月 30 日分别存入公司开立在中国建设银行股份 有 限 公 司 上 海 长 三 角 一 体 化 示 范 区 支 行 账 号 为 31050183360009998888 的人民币账户 36 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-051 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 发明名称：一种用于磁共振成像的具有适形能力的射频线圈结构 专利号：ZL 2021 1 0728203.2 专利申请日： 2021 年 06 月 29 日 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 地 址：201707 上海市青浦区华青路 1269 号 授权公告日：2024 年 4 月 16 日 授权公告号：CN 113552514 B 该专利属于磁共振技术领域。磁共振成像是一种先进的人体无损 成像的技术。射频线圈(又称"射频探测器"、"线圈")是磁共振成 像系统的重要组成部分，用于探测人体发出的磁共振射频信号，其性 能直接决定着磁共振成像质量的好坏。在使用过程中，射频探测器距 离人体越近越好。但传 ...

海通证券股份有限公司 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十次会议于2024年4月20日审 议通过了《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的 议案》及《关于公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申 请并使用授信额度的议案的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生 及左永生先生执行了回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 （一）被担保人基本情况 公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币5,000万元的综 合授信，期限为12个月，用于补充流动 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-040 上海辰光医疗科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2024 年 4 月 20 日经公司第五 届董事会第十次会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议 案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，制定持续、稳定的利润分配政策。 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润应按下列顺 序具体分配： 1. 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， 可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规 定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 2. 公司从税后提取法定公积金后，经股东大会决议，还可 ...

证券代码：430300 证券简称: 辰光医疗 公告编号：2024-041 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | | 范围是：许可项目:第二类医疗器械生 | 围是：许可项目:医疗器械互联网信息 | | 产;第三类医疗器械生产；第三类医疗 | 服务；第二类医疗器械生产;第三类医 | | 器械经营;第三类医疗器械租赁;(依 | 疗器械生产；第三类医疗器械经营;第 | | 法须经批准的项目,经相关部门批准 | 三类医疗器械租赁;(依法须经批准的 | | 后方可开展经营活动,具体经营项目 | 项目,经相关部门批准后方可开展经 | | 以相关部门批准文件或许可证件为 | 营活动,具体经营项目以相关部门批 | | 准)一般项目: 第一类医疗器械生产 | 准文件或许可证件为准)一般项目: | | （需备案）;第一类医疗器械租赁;第 | 第一类医疗器械生产（需备案）;第一 | | 一类医疗器械销售;第二类医疗器械 | 类医疗器械租赁;第一类医疗器械销 | | 销售;第二类医疗器械租赁;电力电子 | 售;第二类医疗器械销售;第二类 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等 相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责。 现将 2023 年年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司 2023 年完成了第五届董事会审计委员会的换届选举，详见 公司于 2023 年 5 月 30 日于北京证券交易所（www.bse.cn）披露的 《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2023-070）。公司 于第五届董事会第四次会议通过了《关于改选董事会审计委员会委员 的议案》，详见公司于 2023 年 9 月 19 日于北京证券交易所 （www ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-052 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司取得《辐射安全许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 上海辰瞻医疗科技有限公司（以下简称"辰瞻医疗"）近期取得上海 市生态环境局颁发的《辐射安全许可证》。 一、 具体情况 根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与 射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，经审查准予在许可种 类和范围内从事活动。 1、上海辰光医疗科技股份有限公司《辐射安全许可证》 单位名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000765583375Y 种类和范围：销售 III 类射线装置 有效期至：2029 年 03 月 05 日 发证机关：上海市生态环境局 地 址：上海市青浦区华青路 1269 号 法定代表人：王杰 证书编号：沪环辐证[6Q001] 地 址：上海市青浦区华青路 1269 号 150- ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-023 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊 普 通 合 伙 ） 为 公 司 2024 年 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 ( 公告编 号:2024-027)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 下午 13 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 ...