关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部:上海市浦东新区陆家嘴环路 1366号富士康大厦 12层 电话:8621—58773177 二零二三年十月 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海辰光医疗科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所王依来律师(以下简称"经 办律师"）出席了公司 2023年第四次临时股东大会会议(以下简称"本次股东 大会"）,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《上海辰光医疗 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》") 等规定,对本次股东大会的相关事宜依法见证,并出具本法律意见书。经办律师 仅根据 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 公 司 章 程 2023 年 10 月制订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节董事 | 27 | | 第二节董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 4 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-115 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 发明名称：用于回旋加速器超导磁体与再冷凝器的对接结构 专利号：ZL201811315734.3 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 9 月 22 日 授权公告号：CN109121281B 该专利属于特种超导磁体技术范畴。近年来，超导磁体技术在加 速器领域取得广泛应用，它可以明显降低加速器尺寸、建造成本和运 行成本。由于质子治疗的回旋加速器对超导磁体有特殊的空间要求， 磁体与再冷凝器需要通过液氦传输管线连接。该传输管线包含液氦输 液管、信号线及超导线、液氦传输管、冷屏传输管、多层绝热膜和外 筒体等多层结构，需要有特殊的结构形式才能实现对接，如果结构过 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 二、 对公司的影 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-115 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 9 月 22 日 授权公告号：CN109121281B 该专利属于特种超导磁体技术范畴。近年来，超导磁体技术在加 速器领域取得广泛应用，它可以明显降低加速器尺寸、建造成本和运 行成本。由于质子治疗的回旋加速器对超导磁体有特殊的空间要求， 磁体与再冷凝器需要通过液氦传输管线连接。该传输管线包含液氦输 液管、信号线及超导线、液氦传输管、冷屏传输管、多层绝热膜和外 筒体等多层结构，需要有特殊的结构形式才能实现对接，如果结构过 于复杂，则对降低回旋加速器的制造和运行成本有着潜在的负面影响。 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 发明名称：用于回旋加速器超导磁体与再冷凝器的对接 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-115 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 9 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 发明名称：用于回旋加速器超导磁体与再冷凝器的对接结构 专利号：ZL201811315734.3 授权公告号：CN109121281B 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 公司一直致力于特种超导磁体的技术创新与专业积累，注重知识 产权保护。 三、 备查文件 （一）《发明专利证书（证书号：第 6345299 号）》。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 该专利属于特种超导磁体技术范畴。近年来，超导磁体技术在加 速器领域取得广泛应用，它可以明显降低加速器尺寸、建造成本和运 行成本。由于质子治疗的回旋加速器对超导磁体有特殊 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-114 企业负责人：王杰 经营范围： 【原《分类目录》分类编码区】：***； 【新《分类目录》分类编码区】：三类：06 医用成像器械；***。 1. 上海市青浦区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》， 具体情况如下： 公司名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000765583375Y 许可证编号：沪青药监械经营许 20230636 号 住所：上海市青浦区华青路 1269 号 经营场所：青浦区香花桥街道华青路 1269 号 法定代表人：王杰 许可期限：自 2023 年 9 月 22 日至 2028 年 9 年 21 日。 二、 对公司的影响 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 了上海市青浦区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》。 一、 具体情况 上述医疗器械经营许可证 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-114 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 了上海市青浦区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》。 一、 具体情况 企业负责人：王杰 经营范围： 【原《分类目录》分类编码区】：***； 【新《分类目录》分类编码区】：三类：06 医用成像器械；***。 1. 上海市青浦区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》， 具体情况如下： 公司名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000765583375Y 许可证编号：沪青药监械经营许 20230636 号 住所：上海市青浦区华青路 1269 号 经营场所：青浦区香花桥街道华青路 1269 号 法定代表人：王杰 许可期限：自 2023 年 9 月 22 日至 2028 年 9 年 21 日。 二、 对公司的影响 上述医疗器械经营许可证 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-096 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为强化董事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的 有效监管，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，《上 海辰光医疗科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细 则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-102 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、 收购人等（以下统称"承诺人"）以及公司的承诺管理，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（2023 年修订）、《上海辰光医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-113 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年9月15日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公 司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见如 下： 一、 对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经认真审阅，公司董事会对田园女士和林海洋先生的聘任、审议 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合 法有效。经资格审查，田园女士和林海洋先生不属于失信联合惩戒对 象，结合他们个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述 人员具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职 资格和条件，具备 ...