证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-025 上海辰光医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 下午 1：00 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 3 月 31 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 费华武先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对2022年度监事会工作进行了 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导保荐机构，根据《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等有关规定，对辰光医疗2022年度募集资金的存放和使用情况进行 了现场核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2882号），同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数17,250,000股 （含行使超额配售选择权发行的2,250,000股），发行价格为人民币6元/股，共计募 集资金103,500,000.00元，扣除发行费用人民币18,728,231.12 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-040 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行 必要程序。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日上午 10 时 2、 网络投票起止时间：2023 年 5 月 4 日 15:00—2023 年 5 月 5 日 15:00 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-038 上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海辰光 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。公司内部控 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-035 上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2022]2882 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司于 2022 年 12 月 7 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 1,500.00 万股，发行价格为人民币 6 元/股，共 计募集资金 9,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 900.00 万元后的 募集资金为 8,100.00 万元。已由海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 30 日分别存入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海长 三角一体化示范区支行账号为 31050183360009998888 的人民币账 户 36,000,000.00 元、招商银行股份有限公司上 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层，12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New Oity, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、上海辰光医疗科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[202 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-032 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上海辰光医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内 部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了 自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王杰，实际控制人能够实 际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 27.95% （不含超额配售选择权）。 公司存在控股股东，控股股东为王杰，控股股东持有公司有表决权股 份总数占公司有表决权股份总数的比例为 27.95%（不含超额配售选择权）。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一 致行动协议 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上海辰光医疗科技股份有限 公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》 等内部规章制度， 严 格对公司治理情况进行了自查。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券" 或"保荐机构" ） 作为辰光医疗向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市持续督导保荐机构，根据公司自查情况和日常督导情况，对辰光医 疗 2022 年度公司治理专项自查及规范活动开展了专项核查工作，并出具本核查 报告。 一、公司基本情况 公司成立于 2004 年，是一家致力于医学影像 MRI 设备和高科技尖端领域 特种磁体研发、生产和销售的自主创新型高新技术企业，产品覆盖超导磁共振射 频探测器、高均匀性超导磁体、梯度线圈、射频放大器、梯度放大器等磁共振的 硬件设备，是我国 MRI 设备产业链独立第三方核心硬件供应商。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王杰，实际控制人能够实际支配 的公司有表决权股份 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-023 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据证券法、 证监会和北交所相关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》， 规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监 督等具体内容。 公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专 用账户中，并与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的宁 波银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议明 确了各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的 规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。 三、 募集资金专户注销情况 鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，为减少管理成本，公司 决定对上述募集资金专户予以注销，截至公告披露之日，公司已完成 上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后， 公司与海通证券股份有限公司、存放募 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-016 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 上午 11:00 2. 会议召开地点：公司三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 3 月 8 日 以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长费华武先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 上海辰光医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投 项目的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 ...