年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）及《2022 年年度报 告摘要》（公告编号：2023-031），为方便广大投资者更深入了解 公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 报业绩说明会。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-042 上海辰光医疗科技股份有限公司 三、 参加人员 董事长、总经理：王杰 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-026 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 上海辰光医疗科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报 送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 首席合伙人：余强 2022 年度末合伙人数量：91 人 2022 年度末注册会计师人数：624 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 236 人 2022 年收入总额（经审计）：100,339 万元 2022 年审计业务收入（经审计 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-039 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经 营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2023年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）、适用期限 2023年1月1日至2023年12月31日 （三）、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相 关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。 二、审议程序 2023 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事 ...

（一）会议召开情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-024 上海辰光医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 上午 9:00 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 3 月 31 日以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年年度审计机构的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 12 日披露的 2022 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司的未分配利润为 100,037,533.75 元，母公司未分配利润为 89,030,278.48 元。 公司本次权益分派预案如下：截止 2023 年 1 月 5 日公司总股本 为 85,847,126 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,575,413.78 元， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变， 并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层,23层 Floors 5-8 1.2 and 23, Block A, UDC Times Building No 18 Xinye Road, Quanjiang New City, Hangzhou T | 0571-88879999 | |lax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一些管业会 (b- II 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 11 | ----- | 三、财 ...

Company Listing and Financial Overview - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange on December 7, 2022, with an issuance price of RMB 6 per share, raising a total of RMB 103.5 million from the issuance of 17.25 million shares[6]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥187,808,941.18, a decrease of 4.25% compared to ¥196,154,151.59 in 2021[36]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥23,482,349.31, down 3.14% from ¥24,243,680.47 in 2021[36]. - The gross profit margin for 2022 was 40.74%, slightly up from 39.81% in 2021[36]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 10.78% in 2022, down from 12.90% in 2021[36]. - Basic earnings per share for 2022 were ¥0.34, a decrease of 2.86% from ¥0.35 in 2021[36]. - The actual controller's shareholding ratio was diluted from 34.06% to 27.95% after the company's successful listing on the Beijing Stock Exchange, which may affect decision-making efficiency at shareholder meetings[17]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, rising to $21.77 million from $20.81 million, which is an increase of about 4.6%[50]. Innovation and Technology Development - As of December 31, 2022, the company held a total of 76 valid patents, including 15 invention patents, 50 utility model patents, and 9 design patents[9]. - The company has a total of 34 invention patents and 2 utility model patents currently under application review, indicating ongoing innovation efforts[9]. - The company has developed core technologies and products in the MRI industry chain, but the corresponding products have not yet achieved large-scale sales, with the domestic market currently dominated by foreign products[17]. - The company is focused on developing superconducting technology and medical devices, with ongoing adjustments based on market feedback[99]. - The company is actively pursuing new product development in the field of superconducting magnetic resonance systems[91]. - The company has completed the development of a gradient power amplifier for 1.5T MRI systems, filling a gap in its core component development and enhancing compatibility with domestic manufacturers[106]. Market Challenges and Risks - The company reported a decline in sales due to economic downturns affecting the manufacturing sector, which may lead to performance fluctuations if the economic growth slows further[15]. - The company faces risks related to the inability to continuously innovate and industrialize its products, particularly in the competitive MRI market dominated by international brands[15]. - The company has identified the need to enhance its core technology capabilities to compete effectively in the MRI equipment market, which is undergoing consolidation[16]. - The company has a risk of losing key technical talent, which could adversely affect its ongoing development and innovation capabilities[15]. - The company faces foreign exchange risk as its export business is primarily priced and settled in USD, which directly impacts exchange gains and losses, affecting product pricing competitiveness and operational performance[17]. - The company has identified risks related to the implementation of fundraising projects, which may be affected by significant changes in market conditions, raw material supply, and industry competition[17]. Financial Health and Performance Metrics - Total assets increased by 22.50% to ¥441,329,792.83 compared to the end of 2021[37]. - Total liabilities decreased by 8.72% to ¥149,269,302.09 compared to the end of 2021[37]. - The current ratio improved by 66.67% to 2.25, indicating better short-term financial health[37]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥22,209,781.36, a decline of 151.39% from 2021[39]. - The inventory turnover ratio decreased to 1.72 from 2.03 in 2021[39]. - The net profit growth rate was -3.14%, a significant decline from 384.30% in the previous year[40]. Research and Development Focus - The company focuses on the design, research, development, and production of high-sensitivity MRI RF detectors and superconducting magnets[29]. - R&D investment totaled CNY 17,028,951.03, a decrease of 45.27%, representing 9.07% of operating revenue[62]. - The proportion of R&D personnel in total employees rose to 32.24%, with a total of 69 R&D staff[102]. - The company plans to develop new products, including a 7.0T preclinical MRI system, to address the current market's reliance on imported products[119]. Corporate Governance and Shareholder Structure - The company has appointed three new independent directors to the board, including Fang Long, Guo Ning, and Li Zhenhua, to support company development needs[191]. - The total number of shares held by the chairman and general manager, Wang Jie, is 23,365,988, representing 27.95% of total shares[189]. - The company has a total of 3,663 ordinary shareholders as of the report period[162]. - The total number of shares held by all directors and senior management is 28,779,367, accounting for 34.40% of total shares[189]. Compliance and Regulatory Matters - The company faced regulatory penalties for violations of information disclosure rules, resulting in a warning letter issued to the company and responsible individuals[158]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[146]. - The company has not reported any use of excess raised funds for other purposes[177].

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-027 上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，方龙、郭宁、李振翮在任职期间严格按照《公司法》、《公司 章程》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2022 年度公司共召开了 10 次董事会、6 次股东大会。独立董事 方龙、郭宁、李振翮会议出席情况如下： | | | | | | 是否存在 连续三次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 现场或通 | 委托出 | | 未亲自出 | | | 独立董事 | 应出席董 | 讯表决出 | 席 ...

相关事项的事前认可意见及独立意见 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-041 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议 三、对《关于 2023 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的议案》的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议。作为公司的独立董 事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立 场，就公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见及 独立意见如下： 一、对《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年年度审计机构的议案》的独立意见 经认真审阅《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年年度审计机构的议案》的具体内容，我们认为：中汇 会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | 的专项审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 www.zhcpa.cn 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0 ...