本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-018 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席佘洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 2024 年公司监事会按照《公司法》《证券法》《成都乐创自动化技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等有关法律法规及 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为成都乐 创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"乐创技术"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对乐创技术 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 乐创技术于 2022 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3074 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 12.80 元/股，发行股数为 9,000,000 股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股 票数量 1,192,117 股,由此公司发行总股数扩大至 10,192,117 股，本次发行最终募 集 ...

成都乐创自动化股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA4B0136 成都乐创自动化技术股份有限公司 乐创技术公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-023 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-031 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法 律法规及公司规章制度的规定和要求，在 2024 年度积极开展工作、勤勉尽责。 现将履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第四届和第五届审计委员会由 3 名董事组成，分别为康长金、蒋金晗、 孔慧勇，其中康长金、蒋金晗为独立董事，主任委员（召集人）由会计专业人士 康长金担任。 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员应出席 3 次，实际出 席 3 次，通过网络通讯的方式参与会议，不存在缺席或者委托他人出席会议的情 形。具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 审议事项 | | ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-027 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到独立董事康长金、蒋金晗、 毛超出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》。董事会根据独立董事出具 的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-70 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 4 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-033 成都乐创自动化技术股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。2023 年度，信永中和上市公司年报 审计项目 364 家，收费总额 45,600 万元，涉及的主要行业包括制造业，信息传 输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水 生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业 等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六 次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘用 1 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告等审计工作。 二、 对会计师事务所审计工 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-021 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《成都乐创 自动化技术股份有限公司 2024 年度权益分派预案》的议案，该议案尚需公司 2024 年年度股东大会批准，现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,502,606.02 元，母公司未分配利润为 71,346,635.18 元。母公司资本公积为 107,843,569.97 元（其中股票发行溢价形成的资本 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-028 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人康长金作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活 动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席上述会 议的情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | ...