（一）会议召开情况 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-043 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 鉴于中国证监会修订了《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 办法》"），北京证券交易所修订了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(以 1 1、会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及其关 联方占用公司资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-060 青岛丰光精密机械股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理 制度 第一条 为进一步加强和规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-048 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人周惠云，已充分了解并同意由提名人青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会提名为青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青 岛丰光精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-058 青岛丰光精密机械股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所（以下简称"北交所"） 相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，特制 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-047 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人青岛丰光精密机械股份有限公司董事会，现提名周惠云女士为青岛 丰光精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与青岛丰光精密机械股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-044 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事专门会议关于第四届董事会第八次会议 相关事项的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 召开了第四届董事会第八次会议，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《青岛丰 光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛丰光精密机 械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，独立 董事专门会议对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、对于公司《关于提名周惠云女士为公司独立董事的议案》的意见 经认真审阅，我们认为，公司本次独立董事聘任程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。 经资格审查，周惠云女士不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司 独立董事的条件，能够胜 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-051 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、中国证券监督管理委员 会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-055 青岛丰光精密机械股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股东及 债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关业务规则、《青岛 丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-052 青岛丰光精密机械股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于制定公司<内部审计制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率 及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛 丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法 规、规 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-061 第一章 总则 第一条 为确保青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的真实、准确、完整、及时、充分，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相 关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称" ...