证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-054 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛丰光精密机械股份有限公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关 业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-059 青岛丰光精密机械股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安 全，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》、中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-062 （二）召集人 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月 28 日 15: ...

1 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-045 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十三条 | 独立董事有权向董事会提 | 第四十三条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | | 议召开临时股东大会，独立董事提议召开临 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | | 时股东大会的，应当经独立董事专门会议审 | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | | 议并经全体独立董 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-050 青岛丰光精密机械股份有限公司 委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2022 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议 案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、中国证券监督管 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-049 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 鉴于中国证监会修订了《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 办法》"），北京证券交易所修订了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(以 下简称"《北交所上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独董指引》"），为强化公司董事会对经营 管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中 国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、 规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟设立审计委员会。 公司董事会审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成。其 中，独立董事两名，并至少有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人 士。 特 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-046 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 11 月 9 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于提名 周惠云女士为公司独立董事的议案》，公司董事会提名周惠云女士为公司独立董事。本 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无 需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 提名周惠云女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 399,427 股，占公司股本的 0.3036%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司原独立董事人数未达到董事人数的三分之一，根据《中华人民共和 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-057 青岛丰光精密机械股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下 简称"北交所"）业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关业务规则、《青岛丰光精密机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、规范性文件 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-053 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-056 第二条 本制度所称关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司 关联方发生本制度第七条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或 者义务转移的事项。 第二章 关联方和关联关系 1 青岛丰光精密机械股份有限公司 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》" ...