证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-041 （一）会议召开情况 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件和直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 号— ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-045 广东雅达电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 银行名称 | 账号 | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司 | 2006022329100234860 | 30,630,527.93 | | 河源分行 | | | | 中国工商银行股份有限公司 | 2006022329100236664 | 15,958.03 | | 河源分行 | | | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 133,200,000.00 | | 减：募集资金费用 | 18,761,169.81 | | 募集资金净额 | 114,438,830.19 | | 加：存款利息收入 | 1,022,086.93 | | 加：理财收益 | | | | 1,068,531.39 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：理财产品购买余额 | | | | 55,00 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-042 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件和直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东雅达 电子股份有限公司（以下简称"雅达股份""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号--募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]20 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所上市。 公司股票发行数量为 3,600.00 万股（承销商未行使超额配售选择权），发行 价格为 3.70 元/股，募集资金总额为人民币 133,200,000.00 元，扣除相 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-046 广东雅达电子股份有限公司 （一）截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体 | 投资总额（1） | 资金金额（2） | （3）=（2）/（1） | | 1 | 智能电力仪表建设项目 | 公司 | 8,820.92 | 2,206.31 | 25.01% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 传感器扩产建设项目 | 公司 | 2,622.96 | 881.62 | 33.61% | | 合计 | - | - | 11,443.88 | 3,087.93 | 26.98% | 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东雅 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-042 广东雅达电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件和直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>》的议案 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-041 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件和直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 本议案已经公司审计委员会审议并取 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-045 广东雅达电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 三、本报告期募集资金的实际使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 133,200,000.00 | | 减：募集资金费用 | 18,761,169.81 | | 募集资金净额 | 114,438,830.19 | | 加：存款利息收入 | 1,022,086.93 | | 加：理财收益 | | | | 1,068,531.39 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：理财产品购买余额 | | | | 55,000,000.00 | | 减：银行手续费、工本费、账户管理费 | | | | 3,671.95 | | 减：募投项目使用金额 | | | ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-046 广东雅达电子股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司募 投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的情况下，同意公司根据实际情况将智能电力仪表建设项目、传感器扩产 建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日，情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]20 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股 票于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所上市。 公司股票发行数量为 3,600.00 万股（承销商 ...

募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东雅达 电子股份有限公司（以下简称"雅达股份""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号--募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]20 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所上市。 公司股票发行数量为 3,600.00 万股（承销商未行使超额配售选择权），发行 价格为 3.70 元/股，募集资金总额为人民币 133,200,000.00 元，扣除相 ...