| | | 陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年五月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 1 | | 第三章 股份 2 | | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第八章 投资者关系 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第十章 通知和公告 | 34 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十二章 修改章程 | 37 | | 第十三章 附则 | 38 | 公告编号：2024-044 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司 ...

尚 衡 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District. Xi an. ShanXChina 邮编(P.C.):710000 电话(Tel):86-29-89866811 北京 三亚 成都 西安 呼和浩特 南宁 通辽 北京市尚衡(西安)律师事务所关于 陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:陕西天润科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集与召开程序 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")于2024年5月17日在西安市碑林区雁塔路 中段 58 号百瑞广场 A 区 15 层公司会议室召开。北京市尚衡(西安)律师事 务所(以下简称"本所")受公司的委托,指派赵皓、孙昀律师出席公司本 次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股 ...

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年五月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 1 | | 第三章 股份 2 | | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第八章 投资者关系 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第十章 通知和公告 | 34 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十二章 修改章程 | 37 | | 第十三章 附则 | 38 | 公告编号：2024-044 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司 ...

陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District. Xi an. ShanXChina 邮编(P.C.):710000 电话(Tel):86-29-89866811 北京 三亚 成都 西安 呼和浩特 南宁 通辽 尚 衡 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 北京市尚衡(西安)律师事务所关于 陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")于2024年5月17日在西安市碑林区雁塔路 中段 58 号百瑞广场 A 区 15 层公司会议室召开。北京市尚衡(西安)律师事 务所(以下简称"本所")受公司的委托,指派赵皓、孙昀律师出席公司本 次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-043 陕西天润科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,234,585 股，占公司有表决权股份总数的 72.7698%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,841 股，占公司有表决权股份总数的 0.0883%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产 权局颁发的 1 项《发明专利证书》。具体情况如下： 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-042 陕西天润科技股份有限公司 二、对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7007257 号） 陕西天润科技股份有限公司 发明名称：基于多源遥感进行地理空间数据三维实体化改造的方法 专利号：ZL 2024 1 0263684.8 授权公告日：2024 年 5 月 17 日 授权公告号：CN 117853678 B 董事会 2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-042 授权公告日：2024 年 5 月 17 日 授权公告号：CN 117853678 B 专利号：ZL 2024 1 0263684.8 二、对公司的影响 陕西天润科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产 权局颁发的 1 项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：基于多源遥感进行地理空间数据三维实体化改造的方法 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7007257 号） 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 ...

陕西天润科技股份有限公司 关于参加 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-041 公司董事会秘书：王敏先生； 公司独立董事：李勃昕先生； 保荐代表人：刘俊先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 会 议 将 采 用 网 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-040 陕西天润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 活动地点：陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）在中证路演中 心 （ https://www.cs.com.cn/roadshow/ ） 及 东 方 财 富 路 演 中 心 （http://roadshow.eastmoney.com）同时举行 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加 2023 年年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长贾友先生；公司董事、总经理陈利女士；公 司财务负责人弓龙社先生；公司董事会秘书王敏先生；公司独立董事李勃昕先生； 保荐代表人刘俊先生。 三、 投资者关系活动主要内容 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-041 陕西天润科技股份有限公司 关于参加 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 公司董事长：贾友先生； 公司董事、总经理：陈利女士； 公司财务负责人：弓龙社先生； 公司董事会秘书：王敏先生； 公司独立董事：李勃昕先生； 保荐代表人：刘俊先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可于 2024 年 5 月 22 日（周三）15:00 前登录 ...