证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-042 本次申请银行授信是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有 利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可 控，符合公司及全体股东的整体利益。 陕西天润科技股份有限公司 关于拟新增银行等金融机构授信额度的公告 鉴于公司生产经营需要，公司拟新增银行等金融机构总额度不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），在 此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。贷款性质为信用贷款，无实际抵押 物。 为确保上述银行授信业务的顺利开展，授权公司管理层在上述授信额度内办 理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于融资方式、融资利率、融资期限、融 资额度的确定及相关合同协议的签署；在不超过上述授信和融资额度的前提下， 无需再逐项提请董事会或股东会审批。 二、会议议案及表决情况 2025 年 5 月 22 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟新 增银行等金融机构授信额度的议案》，依据《公司法》《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 三、公司申 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-040 陕西天润科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过 了《关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》，上述议案已于 2025 年 5 月 22 日经公司 2024 年年度股东会审议通过。 公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》。公司本次限制性股票回购注 销完成后，公司股份总数将由 7439.1018 万股减少至 7425.3018 万股，注册资本 也 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-043 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 毎日 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企政 ・ 経杉 ・ 済杉矶 ・ 旧会山 ・ 阿拉木图 Beijing ・Sharghai ・Slenzhen ・Guangdou • Wahan • Chengting • Olingdo • Hangzh IIIN 北京市朝阳区会和东路 20号院正十中心 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chac 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传直/Fax · +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:陕西天润科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受陕西天润科技股 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-041 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟新增银行等金融机构授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-038 陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,090,744 股，占公司有表决权股份总数的 72.7114%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held a performance briefing on May 20, 2025, via the P5W platform, focusing on the 2024 annual performance [3] - Key attendees included the chairman, general manager, financial officer, and independent directors [3] Group 2: Business Strategies and Performance - The company is actively exploring mergers and acquisitions while strengthening internal development [4] - In 2022, the earnings per share (EPS) was 0.68 CNY, while in 2024, it is projected to be 0.08 CNY, indicating a significant decline in the operating environment [5] - The company aims to enhance operational performance through market expansion, cost reduction, and efficiency improvements [6] Group 3: Industry Collaboration and Innovation - The company has engaged in collaborations with Huawei, achieving recognition in the 2024 Kunpeng Application Innovation Competition with multiple awards [4] - The company is focusing on integrating new technologies such as AI and big data into its operations [6][8] Group 4: Financial Management and Market Environment - The company anticipates improvements in cash recovery due to national policies aimed at resolving debts and enhancing payment capabilities [9] - Measures to improve accounts receivable management include phased payment requests and targeted follow-ups on overdue accounts [10] Group 5: Future Development Plans - The company plans to deepen its digital strategy, expand into international markets, and enhance investor relations [7][8] - There is a focus on research and development in XR technology and AI to build core technological advantages [8]

Group 1: Financial Performance - The company achieved operating revenue of 178.51 million yuan, a year-on-year increase of 14.95% [4] - Net profit attributable to shareholders was 5.83 million yuan, up 1.43% year-on-year [4] - Net profit excluding non-recurring gains and losses reached 1.53 million yuan, a significant increase of 121.18% year-on-year [4] Group 2: Dividend Distribution - The proposed dividend for 2024 is 0.50 yuan (including tax) per 10 shares, along with a stock bonus of 2 shares for every 10 shares held [4] Group 3: Awards and Recognition - The company received multiple awards in 2024, including the Shaanxi Province Science and Technology Progress Award and the National Natural Resources Science and Technology Award [5][6] Group 4: Cash Flow Improvement - The net cash flow from operating activities increased by 104.38% compared to the previous period, attributed to enhanced project payment recovery efforts [6] Group 5: Core Competencies - Key competitive advantages include a strong talent pool, technological innovation, and extensive market presence [6][7] - The company holds various qualifications, including top-level surveying and mapping qualifications and has achieved CMMI Level 5 certification [7] Group 6: Business Development and Innovations - The company is actively involved in digital twin technology and has developed a three-dimensional modeling platform, enhancing its capabilities in urban planning and disaster warning [10][20] - It has established a cloud service platform integrating various technologies, including BIM and big data [10] Group 7: Industry Trends and Policies - The space information industry is experiencing growth due to policy support and technological advancements, with increasing demand in smart cities and intelligent driving sectors [14][15] - Recent policies, such as the "Data Element" action plan, aim to enhance data resource circulation and utilization [15] Group 8: Future Strategies - The company plans to focus on high-quality development, market expansion, and technological innovation in 2025 [22][23] - It aims to enhance operational efficiency and explore mergers and acquisitions to strengthen its market position [22][24]

开源证券股份有限公司关于陕西天润科 技股份有限公司的 2024年度持续督导跟踪 报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易 所 股票上市规则》等有关法律法规、规范 性 文件等的规定, 开源证券作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"天润 科技")的保荐机构,负责天润科技的持续督导工作,并出 具 2024 年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 报告期内,保荐机构根据规定开展持续督导工作,包括 但不限于审阅公司信息披露文件、督导公司建立健全并有效 执行规则制度、募集资金使用监督、督导公司规范运作、现 场核查、发表专项意见、其他保荐工作等。具体如下: (一)发现的问题 1、置换前期投入自筹资金未及时履行审议程序并披露 公司于 2022年6月24日使用三维空间信息智慧化应用 研发中心建设项目募集资金账户向一般户转款 61.85万元, 用于置换前期自筹资金支付的房租及上市审计费用,但未就 置换事项及时履行审议程序并披露。 2 2、变更募投项目实施地点未及时履行审议程序并披露。 公司于 2022年7月起将募投项目实施地点进行变更,但 未就部分变更事项及时履行审议程序并披露。 2024 年 11月, ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-035 陕西天润科技股份有限公司 关于参加 2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 会 议 将 采 用 网 络 方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 路 演 平 台 （https://rs.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：贾友先生； 公司董事、总经理：陈利女士； 公司财务负责人：弓龙社先生； 公司董事会秘书：王敏先生； 公司独立董事：李勃昕先生； 保荐代表人：刘俊先生。 四、 投资者参加方式 2024 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公 ...