证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 30 日，陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 润科技"）发行普通股 18,361,255 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.05 元 / 股，募集 资 金 总 额 为 147,808,102.75 元，实际 募 集 资 金 净额为 135,671,993.91 元，到账时间为 2022 年 6 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 陕西天润科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（% ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-034 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 430 ...

2023 年度独立董事述职报告（凤建军-已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-009 陕西天润科技股份有限公司 本人凤建军作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润 科技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天 润科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度 履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 1、出席董事会、股东大会情 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-022 二、内部控制自我评价结论 陕西天润科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合陕西天润科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-013 陕西天润科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《陕西天润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，结合其他相关资料，陕西 天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 勃昕先生、马晨先生、王进先生（三人自 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年 第三次临时股东大会审议通过开始履行独立董事职责）及报告期内离任的独 立董事聂丽洁女士、凤建军先生（二人在公司任职独立董事时间 2021 年 7 月 15 日至 2023 年 12 月 29 日）的独立性情况形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在 公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-008 陕西天润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（聂丽洁-已离职） | | 本年应 参加董 | | | 出席次 | 是否连 续两次 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次 | 出席方式 | 表决情况 | 数 | 未亲自 | 大会次数 | | | | | | | 参加会 | | | | 数 | | | | 议 | | | 聂丽洁 | 8 | 现场、通讯 | 均同意 | 8 | 否 | 4 | 姓名 日期 工作内容 聂丽洁 2023 年 11 月 1 日 出席第四届董事会薪酬与考核 委员会第二次会议 2023 年 12 月 13 日 出席第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 3、现场办公情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人聂丽洁作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-028 本制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）合法权益， 强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司建立健全 内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》以及《陕西天 润科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-007 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 《陕西天润科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-025 陕西天润科技股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司实施股权激励计划，公司注册资本发生变化，以及根据《公司法》《证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《关于修改〈上市 公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕62 号）等相关 规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。 三、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | - ...

陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-033 天润科技 证券代码 : 430564 陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-033 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露 ...