证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-007 陕西天润科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金投 资项目内部投资结构的调整。 公司募投项目"空间信息智能化生产服务体系建设项目"和"三维空间信息 智慧化应用研发中心建设项目"内部投资结构的调整，未涉及取消原募投项目以 实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更 等其他情形，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司本次公开发行股票所募集资金中，用于募投项目"空间信息智能化生产 服务体系建设项目"和"三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目"建设的资 金共计 10,379.54 万元， ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-009 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》（公 告编号：2025-007）。 2.议案 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-008 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》 陕西天润科技股 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥178,506,064.87, representing a year-on-year increase of 14.95%[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥6,012,741.05, up 4.56% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,706,306.14, a significant increase of 123.68% year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.0808, reflecting a growth of 3.88%[5] - Total assets at the end of the reporting period were ¥414,184,965.27, a 3.08% increase from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥322,071,929.09, up 1.61% from the start of the period[5] Strategic Focus - The company plans to strengthen market expansion and focus on opportunities in digital economy, data elements, artificial intelligence, and aerospace remote sensing[6] Challenges - The company faced increased credit impairment losses due to slower-than-expected collection of accounts receivable[5] - Government subsidies received during the reporting period decreased compared to the previous year, impacting non-recurring gains and losses[5] - The company emphasizes the importance of managing accounts receivable collections to enhance overall development[6]

陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助 100 万元，该笔补助是与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计的归 属于上市公司股东的净利润的 17.39%。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-005 陕西天润科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 5 日 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 48 million to 55 million CNY, a decrease of 16.53% to 4.36% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 13 million to 16.5 million CNY, an increase of 118.04% to 122.90% year-on-year[3]. - The performance forecast data is preliminary and does not constitute a commitment to investors regarding performance[5]. Market and Development Strategy - The company has increased its market development efforts and strengthened technological innovation, leading to improvements in both revenue and gross margin[4]. - The company has sufficient orders on hand and plans to continue strengthening market layout and development in digital economy, data elements, artificial intelligence, and aerospace remote sensing[4]. - The company aims to enhance its ability to acquire new projects and improve accounts receivable management for better development[4]. Economic Impact - The overall economic environment has negatively impacted the collection of accounts receivable, resulting in increased credit impairment losses[4]. - Government subsidies received during the reporting period have decreased compared to the previous year, leading to a reduction in non-recurring gains and losses[4].

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-001 陕西天润科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事长 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,092,144 股，占公司有表决权股份总数的 72.7131%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全部高 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于陕西天润科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 致:陕西天润科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受陕西天润科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会 进行见证,并出具《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》(以下简称"法律意见书")。 为出具本法律意见书,本所律师见证了公司 2025年第一次临时股东大会, 并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规、规章和规范性文件以及《陕西天润科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》、《陕西天润科技股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称《股东大会议事规则》)的规定,及本法律意见书出具目以前已经发生或 者存在的事实,严格履行了法定职责,遵 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-089 陕西天润科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为加强对陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市规 则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管 理》（下称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件，以及《陕西天润科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-092 陕西天润科技股份有限公司 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》 关于拟向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 鉴于公司生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 9000 万元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）， 在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。贷款性质为信用贷款，无实际抵 押物。 为确保上述银行授信业务的顺利开展，授权公司管理层在上述授信额度内办 理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于融资方式、融资利率、融资期限、融 资额度的确定及相关合同协议的签署；在不超过上述授信和融资额度的前提下， 无需再逐项提请董事会或股东大会审批。 二、会议议案及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟向 银行等金融机构申请授信额度的议案》，依据《公司法》《公司章程》等相关规 ...