证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-083 陕西天润科技股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 陕西监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对陕西天润科技股份有限公司及贾友、弓龙社出具 警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2024〕49 号） （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 陕西天润科技股份有限 公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 贾友 | 控股股东、实际控制人、 董监高 | 董事长 | | 弓龙社 | 董监高 | 财务负责人；时任财务负 责人兼董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 未及时履行审议程序和信息披露义务。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2024 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议补充审议了前 述事项并进行了披露。 （二 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-082 陕西天润科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 上述议案已于 2024 年 11 月 19 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以 及公司《2022 年股权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司未满足第二个 解除限售期解除限售条件，公司拟对 26 名激励对象所对应的第二个解除限售期 不满足解除限售条件的 138,000 股限制性股票进行回购注销。 二、需债权人知晓的相关信 ...

尚 斯 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 致:陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于2024年11月19日在西安市碑林 区雁塔路中段 58号百瑞广场 A 区 15 层公司会议室召开。北京市尚衡(西安) 律师事务所(以下简称"本所")受公司的委托,指派赵皓、孙昀律师出席 公司本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《陕西 天润科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,对本 次股东大会相关事项的合法性进行见证。 本所律师声明事项: (一)本法律意见书仅对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有 效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等 发表法律意见。 西安市曲江新区曲江池东路1号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1 ...

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 1 | | 第三章 股份 2 | | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 董事会 17 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 27 | | | 第八章 投资者关系 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第十章 通知和公告 | 34 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十二章 修改章程 | 37 | | 第十三章 附则 38 | | 公告编号：2024-081 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity took place on November 14, 2024, at the Shangri-La Hotel in Pudong, Shanghai [3] - Attendees included representatives from various financial institutions such as Kaiyuan Securities and Yangkang Asset [3] - The company’s board secretary, Mr. Wang Min, was present to address inquiries [3] Group 2: Research and Development Focus - The company aims to enhance the intelligence of spatiotemporal data processing and explore comprehensive intelligent application services based on big data [4] - Key R&D directions include: - Remote sensing applications to improve data acquisition and processing capabilities [4] - Artificial intelligence for analyzing massive remote sensing imagery [4] - Digital twin technology for creating immersive management applications [4] Group 3: Achievements and Awards - The company has obtained multiple intellectual property rights, including 10 invention patents, and participated in the formulation of national and industry standards [5] - In the 2024 Huawei Kunpeng Application Innovation Competition, the company won awards in all three projects it entered [5] - The company received various honors, including the "Outstanding Geographic Information Engineering Gold Award" and "2023 Outstanding Big Data Enterprise Award" [9] Group 4: Business Expansion in Hong Kong - The company has successfully implemented several "3D digital map" projects in Hong Kong, contributing to the region's smart city initiatives [7] - The Hong Kong office has been upgraded to a subsidiary to enhance international business expansion [7] Group 5: Progress in Data Element Field - The company has established an industry alliance to support innovation in data element management [8] - Achieved "Robust Level" certification for data management capability maturity and received recognition as a "2023 Big Data Product Innovation Award" [8] - Developed a 3D internet map for public use, enhancing access to geographic information resources [8]

2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持 股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《2022 年股权激励计划（草案）》相 关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申请，经审核确认，本次注销部 分股票期权事宜已经办理完毕，现将有关事项说明如下： 一、关于注销部分股票期权的基本情况 1、根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或 "激励计划"）的相关规定，本次激励计划授予股票期权第二个行权期公司业绩 考核目标为：以 2019 年-2 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-078 陕西天润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 14 日 活动地点：上海浦东香格里拉大酒店 参会单位及人员：开源证券、耀康资产、国君北交做市、乾和资产、长江证 券、盈科汇金、秉辉基金、十溢投资、苏豪投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事会秘书王敏先生 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司所属时空信息产业被定位为战略性新兴产业，请问公司研发投入的 重点方 ...

| | 2024-11-08 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | 成交数量 | 8135482 | 成交金额（万 | 19759.76 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4722151.27 | 4504709 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4654100.12 | 1610710.46 | | 买3 | 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | | | 4171178.53 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3696978.35 | 879485.41 | | 买5 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 831627 | 力王股份 | 39215533.0 | 94788.43 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到42.09% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | 833580 | 科创新材 | 22181184.0 | 29489.15 | 达到40.88% | | 2024-11- | | 科创新材 | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 08 | 833580 | | 6308518 | 10007.3 | | | 2024-11- | | 力王股份 | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 08 | 831627 | | 17591867.0 | 48231.79 | | | 2024-11- | 873169 | 七丰精工 | 15931013.0 | 30762.8 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | ...

TIRAIN® 202 4 年 s Fran 公司简称:天润科技 股票代码:430564 陕西天润科技股份有限公司 SHAANXI TIRAIN SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. 陕西天润科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 公告编号：2024-067 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|- ...