证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-055 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 5.会议主持 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-076 陕西天润科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）合法权 益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司建立 健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》以及《陕西 天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作，以及公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-081 陕西天润科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步建立健全陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《陕西天润科技股份股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-084 陕西天润科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作水平，确保公司年度报告信息(以下简称"年报信息")披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《陕西天润科技股份有 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-072 陕西天润科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《陕西天润科技股份股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则所称"董事"包括独 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-067 陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《陕西天润科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的具体情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、 股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依 照本条下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他 方式导 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-065 陕西天润科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》（以下简称《监管指引1号》等法律、法规、规范性文件以及《陕 西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，并 结合公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-087 陕西天润科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》以及《陕西天润科技股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 子公司治理与运作 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定， 如其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-075 陕西天润科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《陕西 天润科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者 ...

陕西天润科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-060 本制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 陕西天润科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据相关法律、法规、规章及《陕西 天润科技股份股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关 联方发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高 ...