一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-038 陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,090,744 股，占公司有表决权股份总数的 72.7114%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-041 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟新增银行等金融机构授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held a performance briefing on May 20, 2025, via the P5W platform, focusing on the 2024 annual performance [3] - Key attendees included the chairman, general manager, financial officer, and independent directors [3] Group 2: Business Strategies and Performance - The company is actively exploring mergers and acquisitions while strengthening internal development [4] - In 2022, the earnings per share (EPS) was 0.68 CNY, while in 2024, it is projected to be 0.08 CNY, indicating a significant decline in the operating environment [5] - The company aims to enhance operational performance through market expansion, cost reduction, and efficiency improvements [6] Group 3: Industry Collaboration and Innovation - The company has engaged in collaborations with Huawei, achieving recognition in the 2024 Kunpeng Application Innovation Competition with multiple awards [4] - The company is focusing on integrating new technologies such as AI and big data into its operations [6][8] Group 4: Financial Management and Market Environment - The company anticipates improvements in cash recovery due to national policies aimed at resolving debts and enhancing payment capabilities [9] - Measures to improve accounts receivable management include phased payment requests and targeted follow-ups on overdue accounts [10] Group 5: Future Development Plans - The company plans to deepen its digital strategy, expand into international markets, and enhance investor relations [7][8] - There is a focus on research and development in XR technology and AI to build core technological advantages [8]

Group 1: Financial Performance - The company achieved operating revenue of 178.51 million yuan, a year-on-year increase of 14.95% [4] - Net profit attributable to shareholders was 5.83 million yuan, up 1.43% year-on-year [4] - Net profit excluding non-recurring gains and losses reached 1.53 million yuan, a significant increase of 121.18% year-on-year [4] Group 2: Dividend Distribution - The proposed dividend for 2024 is 0.50 yuan (including tax) per 10 shares, along with a stock bonus of 2 shares for every 10 shares held [4] Group 3: Awards and Recognition - The company received multiple awards in 2024, including the Shaanxi Province Science and Technology Progress Award and the National Natural Resources Science and Technology Award [5][6] Group 4: Cash Flow Improvement - The net cash flow from operating activities increased by 104.38% compared to the previous period, attributed to enhanced project payment recovery efforts [6] Group 5: Core Competencies - Key competitive advantages include a strong talent pool, technological innovation, and extensive market presence [6][7] - The company holds various qualifications, including top-level surveying and mapping qualifications and has achieved CMMI Level 5 certification [7] Group 6: Business Development and Innovations - The company is actively involved in digital twin technology and has developed a three-dimensional modeling platform, enhancing its capabilities in urban planning and disaster warning [10][20] - It has established a cloud service platform integrating various technologies, including BIM and big data [10] Group 7: Industry Trends and Policies - The space information industry is experiencing growth due to policy support and technological advancements, with increasing demand in smart cities and intelligent driving sectors [14][15] - Recent policies, such as the "Data Element" action plan, aim to enhance data resource circulation and utilization [15] Group 8: Future Strategies - The company plans to focus on high-quality development, market expansion, and technological innovation in 2025 [22][23] - It aims to enhance operational efficiency and explore mergers and acquisitions to strengthen its market position [22][24]

开源证券股份有限公司关于陕西天润科 技股份有限公司的 2024年度持续督导跟踪 报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易 所 股票上市规则》等有关法律法规、规范 性 文件等的规定, 开源证券作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"天润 科技")的保荐机构,负责天润科技的持续督导工作,并出 具 2024 年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 报告期内,保荐机构根据规定开展持续督导工作,包括 但不限于审阅公司信息披露文件、督导公司建立健全并有效 执行规则制度、募集资金使用监督、督导公司规范运作、现 场核查、发表专项意见、其他保荐工作等。具体如下: (一)发现的问题 1、置换前期投入自筹资金未及时履行审议程序并披露 公司于 2022年6月24日使用三维空间信息智慧化应用 研发中心建设项目募集资金账户向一般户转款 61.85万元, 用于置换前期自筹资金支付的房租及上市审计费用,但未就 置换事项及时履行审议程序并披露。 2 2、变更募投项目实施地点未及时履行审议程序并披露。 公司于 2022年7月起将募投项目实施地点进行变更,但 未就部分变更事项及时履行审议程序并披露。 2024 年 11月, ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-035 陕西天润科技股份有限公司 关于参加 2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 会 议 将 采 用 网 络 方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 路 演 平 台 （https://rs.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：贾友先生； 公司董事、总经理：陈利女士； 公司财务负责人：弓龙社先生； 公司董事会秘书：王敏先生； 公司独立董事：李勃昕先生； 保荐代表人：刘俊先生。 四、 投资者参加方式 2024 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-034 陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《陕西天润科技股份有限公 司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010），为方便广大投资者更深入了解公 司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式，同时在全景网及东方财富相关平台举行， 投资者可登录全景路演平台（https://rs.p5w.net）及东方财富路演中心 （https://roadshow.eastmoney.c ...

公司已先后取得拥有测绘甲级资质、土地规划资质、林业调查规划设计资质、地质灾害防治资质、信息 技术服务标准符合性证书等重要资质，还通过了CMMI5级认证、数据管理能力成熟度(DCMM)"稳健 级"认证等体系认证，已被授权的展业范围非常广。 经过多年发展，公司积累了丰富的技术研发和项目实践经验，并获得多方肯定，先后荣获陕西省科技进 步奖、测绘科学技术奖、优秀测绘工程奖、陕西省"专精特新"企业、中国地理信息产业百强企业称号、 智慧城市先锋榜优秀单位、商业航天企业百强等多项荣誉，公司品牌的知名度和美誉度得到进一步提 升。 4月28日晚间，天润科技（430564.BJ）发布2024年年度报告，公司2024年全年实现营业收入1.79亿元， 同比增长14.95%；实现归母净利润583.29万元，同比增长1.43%；扣非净利润152.64万元，同比大幅增 长121.18%，主营业务盈利能力显著提升，毛利率提升9.31个百分点至34.98%。 近年来，公司在遥感应用、人工智能、数字孪生、时空大数据等方向持续加强研发投入，目前已形成两 项"一体化优势"并不断强化:一是集成卫星遥感、航空遥感、地面激光扫描等技术应用的天空地一体化 ...

4月28日，天润科技(430564)披露2024年年报，报告期内公司实现营业收入1.79亿元，同比增长14.95%；归属上市公司股东的扣非净利润583.29万元，同比增 长1.43%；扣非归母净利润152.64万，同比增长121.18%，增幅创2012年以来新高，显示公司主营业务盈利能力得到快速恢复；经营现金流净额转正，同比增 长104.38%。 同日，公司披露了2024年年度权益分派预案，公司目前总股本为74,391,018股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）；以资本公积 向全体股东以每10股转增2股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增2股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益 分派共预计派发现金红利3,719,550.90元，转增14,878,203股。 公司资质优势突出，获授权展业范围广 天润科技是专业的时空信息技术服务企业，融合卫星遥感、航空遥感、北斗定位、数字孪生、AI遥感解译、时空大数据、3S等技术，提供遥感与测绘地理 信息数据服务和空间信息系统开发应用与集成服务，为新型智慧城市建设、自然资源管理、能源开发、低空经济等领域提供时空信 ...

开源证券股份有限公司 关于陕西天润科技股份有限公司 调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券""保荐机构")作为陕西天润 科技股份有限公司(以下简称"公司""天润科技")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 对公司拟调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的事项进行了审慎核 查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年5月30日,公司发行普通股 1,836.1255 万股,发行方式为向战略投 资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方 式,发行价格为 8.05元/股,募集资金总额为 147,808,102.75元,扣除发行费用 12.136.108.84 元后,实际募集资金净额为 135,671,993.91 元,到账时间为 2022 年6月2日。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向不特定合格投 资者公 ...